BitClub Network 사건 기각 소식
미국 법무부는 BitClub Network의 창립자에 대한 형사 사건을 기각하기로 결정한 것으로 보인다. 이는 암호화폐 채굴 계획이 투자자들로부터 7억 2200만 달러를 사기쳤다는 주장에도 불구하고 이루어진 결정이다.
“부장검사실은 뉴저지의 연방 검찰에 BitClub Network 창립자 Matthew Goettsche에 대한 사건을 기각하도록 지시했으며, 이는 법원이 승인할 경우 기소를 영구적으로 종료하는 조치가 된다.”
수요일에 제출된 서류에 따르면 Goettsche의 법률팀은 법원에 양측이 사건 해결을 위한 “원칙적 합의”에 도달했지만, 그 조건을 최종화하는 데 추가 시간이 필요하다고 알렸다. 제출된 서류는 제안된 합의의 세부 사항을 공개하지 않았다.
법무부의 기소 및 사기 혐의
기각이 진행된다면, Goettsche가 2014년부터 2019년까지 BitClub Network의 운영과 관련된 혐의로 수년간 직면했던 법무부의 가장 주목받는 암호화폐 사기 기소 중 하나가 뒤집히게 된다. 연방 검찰은 2019년 12월 Goettsche를 전선 사기 공모 및 등록되지 않은 증권 판매 등의 혐의로 기소했다. 그의 재판은 올해 10월로 예정되어 있었다.
법원 기록에 따르면 BitClub Network는 투자자들이 수동 소득을 위해 채굴 주식을 구매할 수 있도록 하는 비트코인 채굴 풀로 자신을 마케팅했다고 한다. 검찰은 이 회사가 보고된 채굴 수익을 조작하고 수익 데이터를 조작하여 기존 회원들이 더 많은 투자를 하도록 설득하고 새로운 참가자들을 유치했다고 주장했다.
“Goettsche가 비즈니스 모델을 ‘바보들의 등에 의존하여’ 구축되었다고 사적으로 설명했다고 주장했으며, 검찰은 이를 계획의 의도를 입증하는 증거로 인용했다.”
법무부의 암호화폐 범죄 대응
보도된 결정은 Todd Blanche 부장검사가 발행한 2025년 4월의 메모와 관련이 있으며, 이 메모는 디지털 자산 산업과 관련된 사건에서 “기소에 의한 규제”를 종료하라는 지시를 포함하고 있다. Bloomberg Law는 이 지시가 법무부의 최신 결정의 배경 중 하나라고 보도했다.
세 명의 전 BitClub 임원은 이미 운영에서의 역할을 인정했다. Silviu Balaci, Joseph Abel, Gordon Beckstead는 각각 사기와 관련하여 유죄를 인정했으며, Goettsche 사건의 기각 보도는 기소의 이전 방향과는 현저한 차이를 보인다.
BitClub 사건이 기각될 것으로 보이는 가운데, 법무부는 여전히 암호화폐 사기 및 금융 범죄와 관련된 형사 사건을 계속해서 제기하고 있다. 2월에는 연방 당국이 Goliath Ventures의 창립자이자 CEO인 Christopher Alexander Delgado를 3억 2800만 달러의 폰지 사기와 관련된 혐의로 체포했다고 법무부가 밝혔다.
검찰은 Delgado가 일관된 월간 수익을 약속하는 암호화폐 유동성 풀을 홍보하여 3억 달러 이상을 모금했지만, 실제로는 약 100만 달러만이 합법적인 암호화 자산에 투자되었다고 주장했다. 조사관들은 또한 대부분의 자금이 이전 투자자에게 상환하고 개인 경비, 고급 여행, 기업 행사 및 플로리다 중부의 수백만 달러 규모의 주택을 자금 조달하는 데 사용되었다고 주장했다.
별도로, 법무부는 4월에 캘리포니아 거주자 Evan Tageman이 사회 공학 공격과 강도를 통해 약 2억 6300만 달러의 암호화폐를 훔친 범죄 기업에 참여한 혐의로 70개월의 징역형을 선고받았다고 발표했다. 같은 달, 법무부는 또한 미국 피해자를 대상으로 한 투자 사기와 관련된 7억 달러 이상의 암호화폐를 동결했다고 발표했으며, 2월에는 동남아시아 전역에서 운영되는 사기 네트워크와 관련된 약 5억 8000만 달러를 압수했다.
암호화폐 부문 외에도 연방 검찰은 주요 금융 범죄 사건을 계속해서 추적하고 있다. 지난해 12월, 뉴욕 남부 지방법원 검찰청은 영화 제작자 Carl Erik Rinsch가 Netflix에서 제공한 자금을 과학 소설 TV 시리즈 제작에 사용하지 않고 유용한 혐의로 전선 사기, 자금 세탁 및 관련 금융 혐의로 유죄 판결을 받았다고 발표했다.
