미국 법무부의 암호화폐 사기 단속 강화
미국 법무부는 목요일에 발표한 2025년 연례 보고서에서 암호화폐가 중요한 역할을 한 세 가지 고위험 사기 사건을 강조하며, 디지털 자산이 전통적인 사기 계획에 통합됨에 따라 단속이 강화되고 있음을 알렸습니다. 이 사건들은 검찰이 265명의 피고인을 기소하고, 총 의도된 사기 손실이 160억 달러를 초과하는 기록적인 해에서 발생했습니다. 이는 지난해 총액의 두 배가 넘는 수치입니다.
사기 사건의 주요 내용
법무부의 형사부 사기 섹션 보고서에 따르면, 사기 섹션은 외국 부패 관행법 부서, 시장 및 소비자 사기 부서, 건강 및 안전 부서, 그리고 의료 사기 부서의 네 개의 전문 부서를 통해 운영됩니다. 이 보고서는 대규모 사기 작전에서 암호화폐의 증가하는 역할을 강조하고 있습니다.
한 사건에서는 타일러 콘토스, 조엘 “맥스” 쿠페츠, 그리고 호르헤 킨즈가 10억 달러 규모의 양수막 상처 이식 사기 계획에 대해 기소되었으며, 이는 6억 달러 이상의 부당한 메디케어 지급을 유도했다고 합니다.
검찰은 피고들이 의료적으로 불필요한 이식을 받은 노인 및 말기 환자를 대상으로 했으며, 당국은 이후 720만 달러 이상의 자산을 압수했습니다. 여기에는 은행 계좌와 암호화폐가 포함됩니다.
역사적인 의료 사기 단속
법무부는 또한 지난해 역사상 최대 규모의 국가 의료 사기 단속을 언급했으며, 이 사건에서는 324명이 146억 달러 이상의 의도된 손실이 포함된 계획으로 기소되었습니다. 이 작전 동안 당국은 2억 4천 5백만 달러 이상의 현금, 고급 차량, 암호화폐 및 기타 자산을 압수했습니다.
지난해 11월, 트래비스 포드 전 울프 캐피탈 CEO는 2,800명의 투자자를 대상으로 한 940만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기로 60개월의 징역형을 선고받았습니다. 그는 “1-2%의 일일 수익”을 약속하고 개인 이익을 위해 자금을 전용했습니다.
의회의 대응과 범죄의 진화
법무부는 의회가 암호화폐 사기를 해결하기 위해 움직이고 있다고 밝혔습니다. 지난달, 엘리사 슬롯킨(D-MI) 상원의원과 제리 모란(R-KS) 상원의원은 암호화폐 사기를 줄이기 위한 연방 태스크포스를 180일 이내에 설립하는 양당 합의의 SAFE Crypto Act를 도입했습니다.
맨해튼 지방 검사 알빈 브래그는 이번 달 주 법률 입안자들에게 무면허 암호화폐 운영을 범죄화할 것을 촉구하며, 510억 달러 규모의 범죄 경제가 규제의 맹점에서 번창하고 있다고 경고했습니다.
“현재 가장 중요한 변화는 속도입니다. 우리는 AI 기반 사기가 약 500% 증가한 것을 보았으며, 이 증가는 단순한 양에 관한 것이 아니라 범죄 작전의 속도가 얼마나 빨라졌는지를 보여줍니다.”라고 TRM Labs의 정책 부사장 아리 레드보르드가 Decrypt에 말했습니다. 레드보르드는 범죄 집단이 “더 이상 즉흥적으로 행동하지 않으며” 대신 “몇 주가 아닌 몇 시간 내에 자금을 훔치고 세탁할 수 있는 고도로 최적화된 산업 운영을 하고 있다”고 경고했습니다.
이러한 속도는 레드보르드가 “자금 세탁의 산업화”라고 부르는 현상을 촉진했으며, 전문 세탁 네트워크는 이제 “사기 네트워크, 랜섬웨어 그룹, 마약 밀매 조직, 북한 사이버 행위자 및 제재 회피자들을 위한 공유 인프라로 운영되고 있다.” 그는 “앞으로 AI 기반 사기는 AI 거래 내러티브를 중심으로 한 사기에서부터 신뢰를 제조하기 위해 설계된 합성 및 토큰화된 투자 계획에 이르기까지 단속 우선 순위를 계속해서 주도할 것”이라고 덧붙였습니다.
