베트남의 대규모 암호화폐 사기 단속
베트남 당국은 Paynet Coin (PAYN) 디지털 토큰을 중심으로 한 수십억 달러 규모의 폰지 사기의 주모자와 공범들을 체포하며, 지금까지 베트남에서 발생한 가장 큰 암호화폐 사기를 해체했다고 밝혔다. 푸토 성 경찰은 8월 11일, 용의자들이 베트남과 해외의 수천 명의 피해자를 불법 다단계 마케팅(MLM) 운영에 유인했다고 전했다.
사기의 구조와 운영 방식
이들은 FMCPAY.com 및 AFF2024.com과 같은 웹사이트를 사용하여 투자자들에게 월 5%에서 9%의 수익과 다른 사람을 모집할 경우 추가 수수료를 약속했다. 새로운 참가자들의 자금은 이전 투자자들에게 지급되는 데 사용되었으며, 이는 전형적인 폰지 구조라고 당국은 설명했다.
“하 씨는 정식 IT 교육을 받지 않았음에도 불구하고 개발자들에게 PAYN 블록체인을 만들도록 의뢰하고, 정교한 보안 시스템과 합법적으로 보이도록 설계된 보상 프로그램을 제작하게 했다고 한다.”
사기의 전개와 피해 규모
이 사기는 또한 PAYN이 항공편 및 호텔 예약에 사용될 수 있으며, 그 거래소가 미국에 등록되어 있다고 주장하여 참가자들을 오도했다고 당국은 밝혔다. 신뢰를 구축하고 더 많은 피해자를 유치하기 위해 이들은 5성급 장소에서 호화로운 세미나를 조직하여 PAYN을 합법적이고 높은 수익을 보장하는 투자로 묘사했다.
당국은 하 씨가 개인적으로 약 2억 달러를 유용했다고 주장했다. 체포 당시, 인도와 필리핀을 포함한 여러 국가의 투자자들로부터 여전히 자금이 플랫폼으로 유입되고 있었다고 전했다.
압수된 자산과 법적 조치
베트남 온라인 신문 VnExpress에 따르면, 경찰은 현금, 외화 및 부동산을 포함하여 3,800만 달러 상당의 자산을 압수하고 동결했다. 보도에 따르면, 현재까지 20명이 이 사건으로 체포되었으며, 하 씨와 그의 부하 판 비엣 랩, 그리고 다른 피고들은 베트남 형법에 따라 MLM 규정을 위반하고 전자 네트워크를 사용하여 재산을 획득한 혐의를 받고 있다.
암호화폐 해킹 손실 현황
암호화폐 해킹 손실, 상반기 24억 7천만 달러에 달해 CertiK에 따르면, 암호화폐 해킹, 사기 및 악용으로 인한 손실은 2025년 상반기에 24억 7천만 달러에 달했다. 2분기에는 144건의 사건에서 8억 달러가 손실되었으며, 이는 1분기 대비 52% 감소한 수치로, 해킹 사건도 59건 줄어들었다. 올해 총 손실은 이미 2024년 대비 거의 3% 증가한 상태이다. 1억 8,700만 달러의 회수된 자금을 고려하면, 조정된 손실은 약 22억 달러에 달한다.
