미국 연방 검찰의 기소
미국 연방 검찰은 베트남 국적의 Trung Nguyen Van(37세)을 약 1,600만 달러를 사취한 “돼지 도살” 암호화폐 사기와 관련하여 돈세탁 혐의로 기소했습니다. Van은 수년간 자신의 디지털 지갑을 통해 수천만 달러를 이동시킨 것으로 알려져 있습니다. 그는 미주리 서부 지구에서 두 가지 범죄 고소장을 받고 있으며, 이 고소장은 로스앤젤레스에서의 첫 법원 출석 이후 공개되었습니다.
“돼지 도살” 사기의 개요
“돼지 도살” 사기는 피해자를 재정적으로 파산시키기 전에 “살찌우는” 관행에서 이름을 따온 것으로, 일반적으로 사기꾼들이 데이팅 앱, 원치 않는 문자 메시지 또는 소셜 미디어를 통해 온라인에서 목표와 로맨틱한 관계를 맺는 것으로 시작됩니다. 신뢰가 형성되면 피해자는 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 유도되고, 조작된 수익을 보여준 후 점점 더 큰 금액을 투자하도록 권장됩니다.
피해자와 송금 내역
법원 문서에 따르면, 이 사건의 피해자는 2024년 6월부터 8월 사이에 “Triangle”이라는 플랫폼에 투자한다고 믿고 약 1,600만 달러의 암호화폐를 송금했습니다. 수사관들은 569,000달러 이상의 단일 송금을 Van이 통제하는 지갑으로 추적했습니다. 며칠 후, 그 지갑은 대략 같은 금액의 여섯 개의 추가 송금을 받았고, Van은 그 중 거의 모든 금액인 약 568,000달러를 자기 보관 지갑으로 이동시킨 것으로 알려졌습니다.
사기의 범위와 당국의 대응
당국은 이 패턴이 한 피해자에 국한되지 않았다고 밝혔습니다. 2018년 2월부터 2024년 12월 사이에 Van의 지갑은 미국인을 대상으로 한 송금 사기와 관련된 약 5,330만 달러의 암호화폐를 수령했으며, 이 중 거의 모든 금액이 추적 가능한 블록체인에서 빠져나갔습니다. 미주리 서부 지구의 미국 검찰청 R. Matthew Price는 성명에서
“돼지 도살 사기는 전 세계적으로 피해자에게 수십억 달러의 손실을 초래한 점점 더 만연하고 정교한 사기 형태입니다.”
라고 말했습니다. 이어 그는
“사기꾼들은 우리가 무고한 피해자를 겨냥하는 자들을 추적하기 위해 모든 가용 자원을 사용할 것임을 알아야 합니다.”
라고 덧붙였습니다. FBI의 특별 요원 Chris Ormerod는 캔자스시티 필드 오피스가 민간 부문 파트너와 협력하여 이 사기를 풀고 추가 피해를 방지했다고 밝혔습니다.
Bitget의 침해 사건
Arkham의 분석에 따르면, Bitget은 7개의 블록체인에 걸쳐 발생한 침해로 약 3억 5천만 달러를 잃었습니다.
