북한 해커의 중앙 집중형 암호화폐 거래소 해킹
북한 해커들이 지난 1년 동안 중앙 집중형 암호화폐 거래소에서 약 20억 달러를 훔친 것으로 보도되었습니다. 블록체인 보안 전문가인 Tay Monahan은 이 자금의 상당 부분, 약 18억 달러가 Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex, BingX와 같은 중앙 집중형 암호화폐 거래 플랫폼을 대상으로 한 일련의 대규모 해킹 사건에 기인한다고 밝혔습니다. 여러 장애물, 특히 자산 동결 및 거래 수수료에도 불구하고 이 해커 그룹은 북한 정권을 위해 15억 달러 이상을 성공적으로 세탁한 것으로 추정됩니다.
“최고로 낙관적인 시나리오를 가정할 경우, 동결 및 수수료 때문에 15%를 잃었다고 해도 여전히 15억 달러 이상의 금액이 남는다. 이는 총 GDP가 300억 달러 미만인 국가의 독재 정권에 해당하는 금액이다.” – Tay Monahan
자금 세탁의 메커니즘
TRM Labs의 최근 조사에 따르면 해커들은 자금을 국경을 넘어 이동하기 위해 중국의 비공식 뱅킹 네트워크에 의존해왔습니다. 이러한 비공식 경로는 그들이 전 세계적인 제재를 피하고 탐지 위험을 줄이는 데 도움을 주었습니다. 해커들은 복잡한 거래 체인을 통해 훔친 자산을 이동시킬 때 탈중앙화 거래소, 블록체인 브릿지, 암호화폐 믹서를 자주 이용하여 흔적을 감추었습니다.
최종 단계에서는 장외(OTC) 브로커를 통해 자산을 처분하여 정권이 최소한의 검토로 법정 화폐를 추출할 수 있도록 합니다.
암호화폐 범죄의 증가와 규제의 부족
블록체인 범죄 증가에 대한 블록체인 조사원 ZachXBT는 이러한 조정된 절도의 급증을 디지털 자산 산업 내에서 발생하는 더 넓은 “범죄 슈퍼 사이클”의 일환으로 묘사했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다:
“과거에 이 산업이 남용에 취약했던 것은 사실이지만, 정치인들이 밈 코인을 출시하기 시작하고 수많은 법적 소송이 중단된 이후 이런 현상이 눈에 띄게 증가했다.” – ZachXBT
블록체인 네트워크는 투명성을 제공하지만, ZachXBT는 일관된 법 집행의 부족이 해커들이 번창할 수 있도록 하고 있다고 지적했습니다. 그는 세탁 네트워크와 OTC 브로커가 최근 거래소 해킹 사건에서 도난당한 자금을 청산하는 데 점점 더 효과적이 되고 있다고 경고했습니다.
또한 그는 Tron 블록체인에서 불법 활동이 증가하고 있으며, “Black U” 시장이 100억 달러에 달할 수 있다고 추정했습니다. 그는 다음과 같이 덧붙였습니다:
“정부 기관은 지난 수년간 유료 광고를 공개하지 않았던 모든 인플루언서와 프로젝트에 대해 벌금을 부과하면서 5천만 달러에서 1억 달러를 벌어들였을 것이라 생각합니다.” – ZachXBT
이러한 연구 결과는 규제 기관의 개입이 필요함을 강조합니다.
