브루클린 거주자, Coinbase 사용자로부터 1,600만 달러 훔친 혐의
23세의 브루클린 거주자 로널드 스펙터가 거의 100명의 Coinbase 사용자로부터 약 1,600만 달러를 훔친 혐의로 31건의 기소를 받았다. 그는 1급 중범죄 및 자금 세탁과 같은 중범죄로 기소되었다.
브루클린 지방검찰청은 스펙터가 온라인에서 Coinbase의 대표로 가장하여 활동했다고 밝혔다. 그는 사용자들에게 그들의 자금이 해킹 위험에 처해 있다고 말하며, 그들이 자신이 통제하는 지갑으로 암호화폐를 이체하도록 설득한 것으로 전해진다.
스펙터는 이체된 계좌에서 자금을 빼내고, 암호화폐 믹서, 온라인 스와핑 플랫폼 및 도박 사이트를 통해 훔친 자금을 세탁한 것으로 알려졌다. 브루클린 지방검사 에릭 곤잘레스는 다음과 같이 말했다:
“이번 기소는 피고가 전국의 많은 암호화폐 투자자들에 대한 디지털 강도 행위를 포함하는 오랜 사회 공학 사기를 운영한 혐의로 기소된 것”이라고 말했다. 그는 많은 무고한 사람들을 속여 그들의 생애 저축을 자신이 통제하는 지갑으로 이체하게 하고, 온라인 도박에 그들의 힘들게 번 돈을 탕진한 후, 자신의 성공적인 절도에 대해 자랑했다고 덧붙였다.
당국은 스펙터와 관련된 약 10만 5천 달러의 현금과 40만 달러의 암호화폐를 회수했으며, 브루클린 DA 사무실은 추가로 도난당한 자금을 찾기 위한 노력을 계속하고 있다. 또한, 조사관들은 70명 이상의 피해자와 인터뷰를 진행했으며, 많은 피해자들이 Coinbase의 대표로 가장한 사람에게 연락을 받았다고 말했다.
피고는 그들의 계좌가 위험에 처해 있다고 주장하며 사용자들을 자신이 통제하는 지갑으로 암호화폐를 이체하도록 설득했다고 전해진다. 이체된 후, 훔친 자산은 여러 암호화폐 거래소를 통해 세탁되었고, 현금으로 전환되거나 도박에 사용되었으며, 기프트 카드 및 기타 디지털 자산에 소비되었고, 상당 부분이 온라인 도박 플랫폼 및 상점으로 송금되었다.
조사관들은 블록체인 분석, 거래 기록, 디지털 포렌식 및 수색 영장을 통해 수집된 증거를 통해 이 사기를 스펙터와 연결지었다. 그의 집 IP 주소는 여러 피해 계좌와 연결되었다. 조사에서는 그가 온라인 포럼에서 다른 사람들을 사회 공학자로 모집하고 자신의 불법 활동에 대해 공개적으로 자랑했다고 전해진다.
스펙터의 피해자는 미국 전역에 분포해 있으며, 캘리포니아 거주자는 100만 달러 이상의 손실을 보고했으며, 또 다른 개인은 90만 달러 이상의 손실을 입었다.
“우리는 피해자를 보호하기 위한 파트너십과 끊임없는 노력에 대해 곤잘레스 지방검사와 브루클린 지방검찰청에 감사드립니다. 이번 사건에서 Coinbase는 범인을 식별하고 그가 사기친 고객을 확인하는 데 도움을 주어 그가 기소될 수 있도록 증거를 제공하고, 사기 피싱 사기와 관련된 자금을 추적하고 회수하는 데 법 집행 기관을 지원했습니다,”라고 Coinbase의 최고 법률 책임자 폴 그레왈이 말했다.
“우리는 고객을 보호하고 사기꾼에게 책임을 물으며 피해자에게 정의를 가져오기 위해 법 집행 기관과 협력하는 데 전념하고 있습니다,”라고 그는 덧붙였다.
