팩스풀, 유죄 인정 및 벌금 판결
2023년에 문을 닫은 P2P 비트코인 거래소 팩스풀이 이번 주 연방 법원에서 여러 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 400만 달러의 벌금을 지급하라는 판결을 받았습니다. 이 회사는 12월에 법무부 및 재무부와의 유죄 협상에 도달하여 자금 세탁, 사기, 매춘 및 상업적 성매매 계획에 연루된 자금을 고의로 이체한 사실을 인정했습니다.
법무부에 따르면, 이 회사는 2017년부터 2019년까지 약 30억 달러의 거래를 촉진했으며, 이 사업으로부터 거의 3000만 달러의 수익을 올렸습니다. 팩스풀은 미성년자가 관련된 불법 성매매로부터 이익을 얻는 매춘 광고 웹사이트인 백페이지를 포함한 고객을 대신하여 비트코인을 고의로 이체했습니다.
법무부에 따르면, 팩스풀의 창립자들은 한때 ‘백페이지 효과’와 그것이 팩스풀의 사업에 미친 긍정적인 영향을 자랑했습니다.
사건에 관련된 미국 변호사 에릭 그랜트는 수요일에 “이익을 준수보다 우선시함으로써, 이 회사는 자금 세탁 및 기타 범죄를 가능하게 했다”고 말했습니다. “이 판결은 분명한 메시지를 전달합니다: 자사 플랫폼에서 범죄 활동을 무시하는 회사는 미국 법률에 따라 심각한 결과를 직면할 것입니다.”
팩스풀은 유죄 협상의 일환으로 자신의 범죄에 대한 적절한 형벌이 1억 1200만 달러를 초과할 것이라고 인정했습니다. 그러나 법무부는 이 회사가 400만 달러 이상의 벌금을 지급할 수 없다고 판단했습니다. 연방 판사는 화요일의 선고 심리에서 400만 달러의 벌금을 확인했습니다.
팩스풀은 또한 재무부의 산하 기관인 FinCEN에 대해 350만 달러의 민사 벌금을 지급하기로 합의했습니다. 2024년, 팩스풀의 공동 창립자인 에스토니아 출신 아르투르 샤박은 미국의 자금 세탁 방지 법을 위반한 혐의로 유죄를 인정했습니다.
