비트코인의 추적 가능성
비트코인은 추적될 수 있을까? 이는 신규 사용자, 규제 기관, 언론인, 심지어 오랜 암호화폐 사용자들 사이에서 가장 흔히 묻는 질문 중 하나입니다. 비트코인이 익명이며 추적할 수 없다는 일반적인 믿음에도 불구하고, 진실은 더 미묘하고 많은 사람들이 인식하는 것보다 훨씬 더 투명합니다. 실제로 비트코인은 세계의 어떤 결제 시스템보다도 가장 상세한 금융 발자국을 남깁니다. 이 글에서는 비트코인 추적이 어떻게 작동하는지, 왜 가능한지, 언제 어려워지는지, 그리고 법 집행 기관과 블록체인 분석 회사들이 실제로 데이터를 어떻게 활용하는지에 대해 설명하겠습니다.
비트코인의 가명성
비트코인이 추적될 수 있는지 이해하기 위해서는 신화와 현실을 구분하는 것이 중요합니다. 비트코인은 사용자의 실제 신원을 지갑 주소에 연결하지 않지만, 사용자가 하는 모든 거래는 블록체인에 영구적으로 기록됩니다. 이는 비트코인을 익명성이 아닌 가명성으로 만듭니다.
모든 BTC 전송에는 다음이 포함됩니다:
- 보내는 주소
- 받는 주소
- 정확한 금액
- 타임스탬프
- 영구적인 공개 기록
비트코인 주소가 실제 세계의 신원과 연결되면 — 예를 들어, 암호화폐 거래소의 KYC(고객 알기 제도) 프로세스를 통해 — 해당 주소와 관련된 모든 활동이 추적 가능해집니다.
블록체인 분석과 법 집행 기관
Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, CipherTrace와 같은 블록체인 포렌식 회사들은 그래프 분석을 사용하여 거래 흐름을 매핑합니다. 이러한 도구들은 비트코인 암호화를 해독하지 않고, 대신 자금을 추적합니다.
그들은 블록체인을 노드와 연결의 네트워크로 시각화하고, 관련 주소를 클러스터링하며 개인이나 서비스로 돌아가는 패턴을 식별합니다. 이러한 종류의 추적은 자금의 출처, 경로에서 사용된 지갑, 그리고 최종 목적지를 볼 수 있게 해줍니다. 법 집행 기관은 이에 크게 의존합니다. FBI, 유로폴, IRS-CI, 영국의 NCA와 같은 기관들은 랜섬웨어 그룹에서 다크넷 시장에 이르기까지 범죄 활동을 추적하기 위해 블록체인 분석을 정기적으로 사용합니다.
비트코인 역사에서 가장 유명한 단속 사건들 — 실크로드, 콜로니얼 파이프라인 랜섬웨어, 2022년 비트파이넥스 해킹 복구 등 — 은 비트코인이 추적 가능하기 때문에 가능했습니다.
프라이버시 도구와 그 한계
비트코인 사용자들은 때때로 거래 기록을 숨기기 위해 프라이버시 도구에 의존합니다. 가장 일반적인 도구로는 믹서, 텀블러, Wasabi Wallet 및 Samourai Wallet과 같은 CoinJoin 구현이 있습니다. 이들은 거래를 여러 부분으로 나누고 다른 거래와 결합하여 추적하기 어렵게 만듭니다 — 하지만 불가능하지는 않습니다.
믹서는 복잡성을 더하지만, 블록체인 분석은 여전히 다음과 같은 패턴을 식별할 수 있습니다:
- 진입 및 퇴출 지점
- 혼합된 코인의 클러스터링
- 타이밍 상관관계
최근 몇 년 동안 여러 믹서가 폐쇄되거나 제재를 받았습니다. 이는 당국이 여전히 그들의 흐름을 분석할 수 있었기 때문입니다. Tornado Cash 제재와 ChipMixer 단속은 온체인 프라이버시 기술의 한계를 드러낸 고프로필 사례였습니다.
비트코인 사용의 현실
이론적으로는 가능하지만, 실제로는 극히 어렵습니다. 비트코인을 완전히 추적을 피하는 방식으로 사용하려면 다음을 해야 합니다:
- 지갑 주소와 신원을 연결하지 않기
- 중앙화된 거래소를 사용하지 않기
- 프라이버시 기술을 완벽하게 사용하기
- 네트워크 수준에서 IP 주소 추적 방지하기
- 절대 주소를 재사용하지 않기
- 자신의 BTC 활동을 실제 행동과 완전히 분리하기
하나의 실수 — KYC 거래소에 코인을 보내기, 주소를 재사용하기, 신원이 알려진 사람과 상호작용하기 — 는 전체 거래 기록을 드러낼 수 있습니다. 대부분의 사람들에게 비트코인에서 완전한 익명성을 달성하는 것은 비현실적입니다.
비트코인의 투명성
비트코인은 투명하게 설계되었습니다. 그 개방형 원장은 다음을 허용합니다:
- 누구나 공급을 검증할 수 있습니다.
- 감사자가 거래소의 준비금을 검증할 수 있습니다.
- 규제 기관이 불법 활동을 추적할 수 있습니다.
- 사용자가 독립적으로 거래를 검증할 수 있습니다.
원장의 가시성은 정부가 비트코인을 자산 클래스로 점점 더 편안하게 받아들이는 이유 중 하나입니다. 이는 현금, 금, 또는 많은 해외 은행 시스템보다 훨씬 더 추적 가능하기 때문입니다.
짧은 대답은 예, 비트코인은 추적될 수 있으며, 대부분의 실제 시나리오에서 이미 추적되고 있습니다. 프라이버시 도구가 마찰을 추가할 수 있지만, 비트코인의 투명한 구조를 지울 수는 없습니다. 규제 기관에게 비트코인의 추적 가능성은 강력한 도구이며, 범죄자에게는 문제입니다. 일반 사용자에게는 비트코인 거래가 영원히 남아 있다는 것을 상기시켜줍니다. 공공 기록, 포렌식 분석, KYC 규칙의 조합은 비트코인이 지구상에서 가장 추적 가능한 금융 네트워크 중 하나임을 의미합니다. 이는 채택이 증가하고 분석 도구가 개선됨에 따라 더욱 두드러질 현실입니다.
