아일랜드의 조직 범죄와 암호화폐
아일랜드의 조직 범죄 갱단들이 암호화폐 지갑을 제어하는 개인 키와 시드 문구를 현금, 고급 시계 및 핸드백과 함께 저장하기 위해 금고를 임대하고 있다고 범죄 자산 국의 수장이 밝혔다. 범죄 자산 국을 운영하는 마이클 거빈스 탐정 총감독은 일요일 인디펜던트와의 인터뷰에서 이 관행이 자체 조사에서 나타났으며 정부의 자금 세탁 방지 위원회에 보고되었다고 말했다.
“금고의 내용물이 암호화폐 키 또는 현금, 시계, 심지어 여권일 수 있다.”
그는 “다시 말해, 이는 우리가 이러한 문제에 대해 경험한 바에 따른 것이다”라고 덧붙였다. 위원회는 내년 여름에 시행될 EU 규정을 준비하고 있으며, 이 규정은 10,000유로 이상의 현금 거래를 금지하고 3,000유로 이상의 현금을 사용하는 사람을 식별하도록 기업에 요구할 것이다.
암호 자산 서비스 제공자, 고급 상품 소매업체 및 크라우드펀딩 플랫폼은 모두 더 엄격한 감독을 받게 된다. 아일랜드는 지난달 암호화폐 보호를 강화하는 행동 계획에 따라 첫 번째 국가 자금 세탁 방지 전략을 발표했다.
갱단의 암호화폐 사용
갱단들은 압수에 대한 위험을 분산시키고 자신들이 생각하는 보호를 위해 암호화폐로 전환하고 있다. 거빈스는 보고서와 함께한 인터뷰에서 “그들은 그것에 익명성이 붙어 있다고 믿고 있다”고 말했다. 그러나 그는 가격 변동성과 지갑 비밀번호를 잃어버릴 위험이 상쇄되는 문제라고 지적했다.
그럼에도 불구하고 아일랜드에서의 암호화폐 사용은 “여전히 상당히 기본적”이라고 그는 신문에 말했다. 현금은 여전히 불법 자금의 지배적인 형태이다. “마약 밀매에 관여하는 사람들에게는 여전히 현금 비즈니스이다.”
전문 세탁업자와 압수 사건
범죄 자산 국은 대신 고용된 전문 세탁업자들을 목격했으며, 여기에는 한 나라에 예치된 현금이 국경을 넘지 않고 다른 나라에서 지급되는 비공식 송금 시스템인 하왈라 운영자들이 포함된다. 거빈스는 수수료를 약 6%로 추정했다.
한 조사에서 범죄 자산 국은 개인 금고 회사의 안전 금고에서 230,000유로를 압수했다. 범죄 자산 국은 또한 역사상 가장 큰 암호화폐 압수 사건을 처리하고 있으며, 3월에 유로폴의 도움으로 12개의 지갑 중 첫 번째를 해킹했다.
이들은 2019년 대마초 재배자로부터 압수한 6,000 BTC를 보유하고 있으며, 그의 개인 키는 적어두었다가 잃어버린 낚싯대 케이스에 숨겨져 있었다. 거빈스는 3억 6천만 유로의 보유액 중 1억 3천만 유로 이상이 현재 실현되었다고 말했다. 범죄 자산 국은 지난해 아일랜드 재무부에 거의 1,500만 유로를 반환했다.
