브리티시컬럼비아주 법원의 판결
브리티시컬럼비아주 법원은 고객이 온라인 사기로 인해 C$671,000(US$480,000)를 잃은 것에 대해 암호화폐 거래소가 잘못이 없다고 판결했다. 반복적인 사기 경고에도 불구하고 말이다.
“안타깝지만, NDAX Canada에 책임이 없다” – 린지 르블랑 판사
월요일에 발표된 서면 판결에서 브리티시컬럼비아주 대법원 판사인 린지 르블랑은 빅토리아 거주자 양 리 쉬가 캘거리 기반의 암호화폐 거래소 NDAX Canada를 상대로 제기한 청구를 기각하며, 이 플랫폼이 그녀에게 사기를 당할 가능성이 높다고 네 번 경고한 후 의무를 다했다고 판단했다.
사건의 배경
쉬의 손실은 “안타깝지만” 르블랑 판사는 NDAX Canada에 “책임이 없다”고 밝혔다. 그녀는 NDAX Canada가 캐나다 금융 거래 및 보고 분석 센터(FINTRAC)에 등록된 자금 서비스 사업체임을 언급했다. 르블랑 판사는 NDAX의 경고가 쉬에게 “더 명확할 수 없었다”고 덧붙였다.
법원 기록에 따르면, 회계사로 일하는 쉬는 2023년 4월 10일 온라인 지인의 권유로 하루 최대 1%의 수익을 약속하는 투자 계획에 참여하기 위해 NDAX 계좌를 개설했다. 그녀는 투자를 위해 집을 재융자하고 친구에게 돈을 빌린 후, 2023년 4월 11일부터 5월 17일 사이에 C$671,000를 계좌에 입금하고 이 돈으로 이더리움을 구매했다.
NDAX의 경고와 후속 조치
같은 해 4월 18일, NDAX 직원이 쉬에게 인출에 대한 추가 정보를 요청하며 “거래에 위험 요소가 있다”고 경고하고 검토를 위해 에스컬레이션될 것이라고 알렸다. 이 통화는 녹음되었으며, 이후 법원에서 언급되었다.
통화 이후, 쉬는 NDAX에 “지체 없이 인출을 진행해 달라”고 요구하는 여러 이메일을 보냈다. 판결 결과에 따르면, 쉬의 어조는 점점 더 강경해졌고, 회사가 응하지 않을 경우 법적 조치를 취할 수 있다고 경고했다.
쉬가 암호화폐를 외부 지갑으로 전송하려고 했을 때, NDAX는 일련의 경고를 발송했다. 암호화폐 거래소는 서면 위험 고지서, 이차 확인 통지서, 그리고 준수 담당자인 줄리아 바라노프스카야가 “사기를 당할 가능성이 높다”고 명시적으로 경고한 두 번의 후속 전화 통화를 제공했다.
NDAX는 그녀의 지시를 처리한 후, 이더리움의 금액이 사기꾼의 지갑으로 전송되어 손실되었다.
캐나다의 암호화폐 규제 강화
쉬의 사건은 캐나다가 암호화폐 관련 준수 실패에 대한 단속을 강화하는 가운데 발생했다. 이번 주 초, 캐나다의 금융 정보 기관은 아동 착취, 랜섬웨어, 제재 회피와 관련된 수천 건의 미보고 의심 거래를 이유로 반돈세탁법을 위반한 밴쿠버 기반의 암호화폐 플랫폼에 사상 최대인 C$176.9백만의 벌금을 부과했다. 현재까지 이 벌금은 캐나다에 등록된 암호화폐 회사에 부과된 가장 큰 벌금이다.
Decrypt는 추가 의견과 거래의 가능한 세부 사항을 위해 브리티시컬럼비아 법원과 NDAX Canada에 연락을 취했다. 쉬의 법률 대리인을 통해 그녀에게 연락을 시도했다.
