연방 검찰의 기소
연방 검찰은 NFT 마켓플레이스인 Few and Far의 창립자 타지 타르샤를 증권 사기 및 전신 사기로 기소했습니다. 그는 Web3 플랫폼을 구축하기 위해 투자자로부터 1천만 달러 이상을 모금한 후, 대부분의 자금을 온라인 도박, 투기성 암호화폐 거래 및 개인 비용, 예를 들어 DJ 취미에 사용했다고 주장하고 있습니다.
기소 내용 및 배경
수요일, 뉴욕 남부 지검은 34세의 타르샤가 NFT로 잘 알려진 대체 불가능한 토큰을 위한 분산형 마켓플레이스를 구축하려는 스타트업 Few and Far의 투자자들을 사기친 혐의로 기소되었다고 밝혔습니다. FBI의 책임자 제임스 C. 바나클 주니어는 성명에서 다음과 같이 말했습니다:
“타지 타르샤는 자신의 암호화폐 스타트업 뒤에 사기 행위를 숨기고 투자자 자금을 개인적인 이익을 위해 사용한 것으로 보인다. 우리 금융 시장의 무결성을 보호하는 것은 최우선 사항이며, FBI는 잠재적인 금융 범죄에 대한 철저하고 사실 기반의 조사를 수행하겠다는 약속을 지키고 있다.”
자금 모금 및 사용 내역
검찰에 따르면, 타르샤는 2022년에 SAFT(미래 토큰에 대한 간단한 계약)를 통해 자금을 모금하기 시작했으며, 이는 투자자들이 나중에 전달될 토큰에 대해 선불로 지불할 수 있도록 하는 방식입니다. 미국 법무부는 그가 9,500만 FAR 토큰에 대한 권리를 최소 67명의 투자자에게 판매하여 1천만 달러 이상을 모금했다고 주장하고 있습니다.
검찰은 타르샤가 마켓플레이스를 구축하는 데 자금을 사용하기보다는 거의 즉시 투자자 자금을 온라인 도박, 투기성 암호화폐 구매, 거의 100만 달러의 보너스, 부풀려진 급여, 마이애미 콘도 대출, 인테리어 디자인 서비스 및 “그의 DJ 취미”에 전용했다고 주장하고 있습니다.
재정 문제 및 결과
검찰은 또한 타르샤가 2023년 감사에서 발견된 재정 문제를 숨기고, 거의 모든 프로젝트 직원들을 해고한 후에도 계속 개발이 이루어지고 있는 것처럼 보이게 했다고 비난했습니다. 검찰은 다음과 같이 밝혔습니다:
“그가 2024년 5월에 FAR 토큰을 출시했을 때, 그것은 사실상 가치가 없었고 곧 거래가 중단되었다.”
유사 사건 및 법적 대응
이 혐의는 NFT 사기를 겨냥한 다른 연방 사건들에 이어 나온 것입니다. 2023년 11월, 뮤턴트 에이프 플래닛의 창립자 오렐리앙 미셸은 검찰이 그가 거의 300만 달러를 사기친 NFT ‘러그 풀’을 실행했다고 주장한 후 전신 사기에 유죄를 인정했습니다. 다른 사건으로는 프로스티스 NFT 프로젝트의 창립자와 발러 에이프 클럽의 창립자가 포함되어 있으며, 이들은 투자자로부터 수백만 달러를 모금한 후 프로젝트를 포기한 개발자들을 비난했습니다.
미국 부검사 션 S. 벅클리는 다음과 같이 성명에서 밝혔습니다:
“투자자는 투자를 결정할 때 진실을 알 권리가 있으며, 이 사무소와 우리의 법 집행 파트너들은 그들이 자신의 이익을 위해 거짓말할 때 사업 리더들에게 책임을 물을 것이다.”
타르샤의 변호사들은 Decrypt의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
