영국의 국가 경제 범죄 센터(NECC) 연례 보고서
영국의 국가 경제 범죄 센터(National Economic Crime Centre, NECC)는 이번 주 발표한 연례 보고서에서 범죄자들이 “탐지를 피하고 불법 가치를 대규모로 이동하기 위해 암호 자산 제품을 혁신적으로 활용하고 있다”고 경고했습니다. 이 보고서는 국경을 넘어 확산되고 있는 세탁 네트워크를 설명하며, 범죄자들이 “새롭고 전통적인” 방법을 결합하여 합법적 및 불법적 시스템을 동시에 통해 자금을 이동시키고 있다고 언급하고 있습니다.
많은 조직 범죄 집단은 더 이상 자신의 수익을 직접 세탁하지 않고, 수수료를 받고 전담 네트워크에 아웃소싱하고 있다고 NECC는 전했습니다. 같은 보고서에서는 AI와 암호화폐를 나란히 언급하며, 은행에 대해 사용되는 합성 신원 및 프로세스 자동화를 인용하고 있습니다.
암호 자산의 중요성
현재 암호 자산은 NECC가 금융행위감독청(Financial Conduct Authority), 내무부(Home Office), 재무부(Treasury)와 합의한 아홉 가지 경제 범죄 우선 사항 중 세 번째로 자리 잡고 있으며, 이는 2025년 7월에 발표되었습니다. 이 목록은 규제된 기업들이 준수 노력을 기울여야 할 방향을 제시하며, 암호화폐를 범죄 현금 및 돈 세탁꾼보다 우선시하고 있습니다.
NECC는 “교차 우선 사항에 대한 대응을 알리기 위해 보다 적극적이고 정보 기반의 암호화폐 능력을 개발하고 있다”고 밝혔으며, 이는 추천 작업에서 벗어나 자체 목표를 설정하는 방향으로 나아가고 있음을 나타냅니다. 이 보고서는 그 의미에 대한 구체적인 내용을 제공하지 않습니다.
작전 및 결과
아틀란틱 작전(Operation Atlantic)은 NCA 본부에서 미국 비밀경찰, Coinbase, Binance, Kraken, Tether와 함께 진행된 일주일간의 스프린트로, 20,000명의 승인 피싱 피해자를 확인하고 3월에 1,200만 달러를 동결했습니다.
러시아어를 사용하는 네트워크가 거리 현금을 암호화폐로 전환하는 사건인 Destabilise 작전(Operation Destabilise)에서는 129명이 체포되었고, 영국에서 2,500만 파운드 이상이 압수되었습니다. 이는 11월에 제공된 업데이트보다 한 건 더 많은 수치입니다. NECC는 이제 “영국에 가장 큰 불법 금융 위험을 초래하는 다른 ‘고위험 자금 세탁 네트워크’에 대해 Destabilise 접근 방식을 확장할 것”이라고 밝혔습니다.
개인정보 보호와 기술
보고서에는 또한 왕립연합서비스연구소(Royal United Services Institute)가 발표한 암호 산업의 개인정보 보호 강화 기술에 대한 보고서가 포함되어 있습니다. 이 문서는 NECC가 주최한 2025년 7월의 원탁회의에서 작성되었으며, 단속에 반대하는 주장을 담고 있습니다. 참가자들은 “여러 차례” 개인정보 보호 도구가 금지되어서는 안 된다고 주장했으며, 금지가 불법 행위자들을 규제되지 않은 서비스로 몰아넣고 조사자들이 정보를 요청할 수 있는 기업을 줄일 것이라고 밝혔습니다.
이 문서의 저자이자 RUSI의 연구원인 앨리슨 오웬(Allison Owen)은 Decrypt에 대해 준수 기능을 통해 신뢰를 구축하는 것이 “궁극적으로 기술 사용을 확장할 것”이라고 말했습니다.
