유로폴, 범죄 조직 자금 세탁 서비스 단속
유로폴은 1월에 중국과 중동의 범죄 조직을 위한 자금 세탁 서비스를 제공하던 ‘마피아 암호 은행‘의 운영자 17명을 체포했다고 발표했습니다. 이들은 총 2천1백만 유로, 즉 2천3백5십만 달러에 이르는 암호화폐를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 유로폴은 5월 14일 성명에서 이 자금 세탁 서비스가 인신 매매와 마약 밀매에 연루된 범죄 네트워크에 의해 수행되었다고 보고했습니다. 스페인 당국에 따르면, 이 범죄 조직은 비공식 자금 이체 방식인 하왈라를 운영하며, 종종 암호화폐로 보수를 지급받았습니다.
체포 및 압수된 자산
체포된 17명 중 15명은 스페인에서, 1명은 오스트리아, 1명은 벨기에에서 검거되었습니다. 이들로부터 압수된 자산의 총 가치는 450만 유로, 즉 약 500만 달러에 달하며, 현금과 암호화폐, 18대의 차량, 4개의 산탄총과 여러 전자 장치가 포함됩니다. 450만 유로 중 18만 3천 유로(약 20만 5천 달러)는 암호화폐로 벌어들인 수익입니다. 또한, 범죄 조직과 연관된 77개의 은행 계좌에서 약 42만 1천 유로(약 47만 1천 달러)의 현금이 압수되었습니다.
한 스페인 뉴스 매체는 이 범죄 집단을 ‘마피아 암호 은행‘으로 묘사했으며, 스페인 당국은 87만 6천 유로(약 98만 달러) 상당의 고급 가방, 시계, 심지어 시가 등도 압수했다고 전했습니다.
조사 및 범죄 조직의 활동
유로폴은 이러한 체포와 자산 압수가 2025년 1월 스페인, 오스트리아, 벨기에 전역에서 진행되었다고 밝혔으며, 스페인 당국은 250명이 넘는 경찰이 이번 작전에 참여했다고 덧붙였습니다.
체포된 이들 중 대부분은 이미 구금되어 있으며, 15명은 이 범죄 조직의 알선자로 여겨집니다. 체포된 인물들은 주로 중국과 시리아 국적이며, 중국 및 아랍어를 사용하는 범죄계 고객을 대상으로 활동했습니다. 범죄 조직은 자금 세탁 작업을 감추기 위해 송금 사업을 운영하려 했고, 이를 소셜 미디어를 통해 광고하기도 했습니다. 이 조사는 스페인 알메리아 법원에서 주도하였으며, 유로폴이 스페인 및 벨기에 관리들과 협력하여 진행되었습니다. 블록체인 포렌식 기업 Chainalysis는 2024년 불법 암호 거래가 513억 달러에 이를 것으로 추정하며, 이는 전년보다 11.3% 증가한 수치입니다.
