인도의 암호화폐 규제 강화
인도는 자무와 카슈미르 및 기타 국경 지역의 암호화폐 거래를 더욱 엄격하게 감독하라는 지침을 내렸습니다. 이는 불법 금융 및 국경 간 테러 자금 지원을 차단하기 위한 정부의 광범위한 노력의 일환입니다.
금융 정보부의 새로운 권고안
재무정보부(FIU-IND)의 최근 권고안에 따르면, 암호화폐 거래소는 ‘개인 지갑’과 관련된 모든 활동을 기록하도록 요구받고 있습니다. 이 권고안은 거래소나 관리자의 감독 없이 직접 P2P 암호화폐 전송을 허용하는 방식의 거래를 비위탁 도구로 정의했습니다. 당국은 이러한 흐름이 공식 은행 경로를 우회하거나 테러 네트워크와 연결되기 위해 악용될 수 있다고 경고하고 있습니다.
“이러한 감시는 새로운 것이 아니다. 일반적으로 암호화폐 거래는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 여부를 면밀히 조사한다.” – 모히트 아가디, Fact Protocol의 설립자
강화된 의무와 우려
인도의 이번 조치는 기존의 의심 거래 보고서(STRs) 요구를 넘어, 암호화폐 기업들이 이러한 보고서를 제출하는 의무를 강화한 것입니다. 특히 거래소는 국경 지역의 사용자 거래를 우선시하라는 명확한 지시를 받았습니다. 경제 타임즈(Economic Times)의 한 산업 관계자는 “모네로(Monero)와 제트캐시(Zcash)와 같은 프라이버시 코인은 집행의 복잡성을 증가시킬 수 있다”고 우려했습니다.
과거 사례와 테러 관련 조사
아가디는 ISIS, 알카에다, 하마스와 관련된 300개 이상의 암호화폐 계정과 웹사이트 및 수백만 달러를 압수한 2020년 미국 작전을 언급하며, 테러 단체들이 디지털 자산을 악용했음을 지적했습니다. 그는 해당 기술이 또한 테러리스트의 파멸에 기여한다고 분석했습니다.
“올바른 프레임워크와 도구가 있다면, 프라이버시와 보안 간의 균형을 이룰 수 있으며, Web3를 테러에 사용하기보다는 이에 맞서 싸우기 위한 도구로 활용할 수 있다.”
세계적 추세 속의 조치
인도의 조사 강화는 전 세계적으로 법 집행 기관들이 암호화폐와 관련된 테러 자금 지원 문제를 해결하기 위해 조치를 강화하고 있는 상황에서 진행되고 있습니다. 예를 들어, 지난주 버지니아 주에서 한 남성이 암호화폐를 통해 185,000달러 이상을 암호화된 채팅 및 개인 수집을 통해 ISIS에 송금한 혐의로 30년형을 선고받았습니다. 이 자금은 터키를 거쳐 여성 ISIS 구성원들이 구금된 캠프에서 지원받고, 탈옥에 필요한 자금으로 사용되며, 시리아에서의 무장 작전에도 활용되었습니다.
편집: 스테이시 엘리엇.
