사건 개요
2023년 5월부터 8월까지, 리와 그의 동료들은 특정 암호화폐를 발행하는 것처럼 가장하여 초대 관계를 기반으로 한 계층 보상 메커니즘을 구축했습니다. 이들은 소셜 플랫폼을 통해 그룹을 형성하고, 온라인 및 오프라인 홍보를 진행하며, 일반 대중에게 공개적으로 홍보하여 참가자들이 암호화폐 구매, 자산 스테이킹, NFT 경매와 같은 활동을 통해 회원 자격을 얻도록 유도했습니다. 또한, 하위 조직을 개발하는 데 따라 리베이트를 받았습니다.
조직의 발전과 검찰의 판단
사건 당시인 2023년 10월, 이 조직은 여러 단계로 발전하였고, 2천만 위안 이상의 자금을 모금하였습니다. 푸젠성 시시시 검찰청은 검토를 통해 이 조직이 암호화폐와 NFT와 같은 새로운 개념을 포장에 사용했지만, 운영 모델이 여전히 중화인민공화국 형법에 규정된 다단계 마케팅(MLM) 활동을 조직하고 이끄는 범죄 기준을 충족한다고 판단했습니다.
범죄의 특성
첫째, 이 프로젝트는 암호화폐 구매 및 가상 자산의 사모에 참여하는 활동을 통해 “진입 비용”을 설정하여 가입 및 타인을 개발하는 전제 조건으로 삼았습니다. 둘째, 명확한 상하 관계와 계층 구조를 설정하고, 개발된 인원 수와 하위 인원의 성과를 보상 및 리베이트의 기준으로 삼았습니다. 셋째, 진정한 사업 활동과 지속 가능한 수입원이 부족하고, 신규 회원의 자금으로 이전 참가자에게 수익을 지급하는 방식으로 운영되어 명백한 사기 행위의 특성을 보였습니다.
조작과 경제적 영향
리와 그의 동료들은 백엔드 매개변수를 조작하고 이른바 “합성 확률”과 “해제 메커니즘”에 인위적으로 개입하여 이익 환상을 만들어내고, 참가자들이 지속적으로 투자하고 하위 조직을 확장하도록 유도했습니다. 이러한 행위는 새로운 기술 개념을 사용하여 전통적인 MLM 범죄를 은폐하는 범주에 속하며, 공공의 재산권과 이익을 심각하게 침해하고 경제 및 사회 질서를 교란시켰습니다.
법적 결과
2024년 6월, 시시시 검찰청은 이 범죄 집단의 구성원들에 대해 공소를 제기했습니다. 2024년 12월, 1심 법원은 4명의 피고인에게 MLM 활동을 조직하고 이끈 범죄로 6년 6개월에서 3년의 징역형을 선고하고, 벌금 및 불법 수익 몰수를 명령했습니다. 피고인들이 항소한 후, 2025년 7월, 2심 법원은 항소를 기각하고 원심 판결을 유지했습니다.
