캘리포니아 남성, 국제 디지털 자산 투자 사기 음모로 51개월 형 선고
캘리포니아의 한 남성이 캄보디아의 사기 센터에서 진행된 국제 디지털 자산 투자 사기 음모에 연루되어 피해자로부터 3,690만 달러 이상을 세탁한 혐의로 연방 교도소에서 51개월의 형을 선고받았습니다. 법원은 그에게 피해자에게 26,867,242.44 달러의 배상을 명령했습니다.
“피고인은 미국 투자자들에게 디지털 자산 투자에 대한 높은 수익을 약속하며 사기를 친 그룹의 일원으로, 실제로는 캄보디아의 사기 센터를 통해 미국 피해자들로부터 거의 3,700만 달러를 훔쳤습니다,”라고 법무부 형사부의 매튜 R. 갈레오티 대행 보조 변호사가 말했습니다. “외국 사기 센터는 디지털 자산에 대한 투자를 제공한다고 주장하며 불행히도 급증하고 있습니다. 형사부는 미국 투자자들로부터 돈을 훔치는 자들을 어디에 있든지 정의의 심판을 받게 할 것입니다.”
“이 피고인은 피해자들이 수천만 달러를 잃게 만든 음모에 참여한 대가로 수년간 연방 교도소에서 보내게 될 것입니다. 이는 단순히 전화로 온 불청객 메시지에 응답하는 것에서 시작되었습니다,”라고 캘리포니아 중부 지구의 빌 에세일리 대행 검사가 말했습니다. “대중은 항상 경계하고 낯선 사람들의 투자 기회 마케팅에 주의해야 합니다. 당신의 퇴직금이나 자녀의 대학 자금이 이에 달려 있을 수 있습니다.”
사기 음모의 전개
캘리포니아 라 푼테의 39세 남성 셩셩 허는 바하마에 본사를 둔 Axis Digital Limited의 공동 소유자였으며, 4월 10일 캘리포니아 중부 지구에서 무면허 송금 사업 운영 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 법원 문서에 따르면, 그는 미국 피해자들이 공모자들이 통제하는 계좌로 자금을 이체하도록 유도하는 국제 범죄 네트워크의 일원이었으며, 이후 피해자들의 돈을 미국의 유령 회사, 국제 은행 계좌 및 디지털 자산 지갑을 통해 세탁했습니다.
이 음모의 일환으로, 해외에 거주하는 공모자들은 미국 피해자들에게 불청객 소셜 미디어 상호작용, 전화 통화, 문자 메시지 및 온라인 데이팅 서비스를 통해 직접 연락하여 피해자들의 신뢰를 얻었습니다. 공모자들은 피해자들에게 사기성 디지털 자산 투자를 홍보했습니다. 사기꾼들은 피해자들에게 그들의 투자가 가치가 상승하고 있다고 말했지만, 실제로는 피해자들이 사기꾼에게 보낸 자금이 도난당한 것이었습니다. 3,690만 달러 이상의 피해자 자금이 공모자들이 통제하는 미국 은행 계좌에서 바하마의 Deltec Bank에 있는 Axis Digital Limited 명의의 단일 계좌로 이체되었습니다. 그는 다른 공모자들과 함께 Deltec Bank에 피해자 자금을 스테이블코인 Tether (USDT)로 변환하고 변환된 자금을 캄보디아의 개인이 통제하는 디지털 자산 지갑으로 이체하도록 지시했습니다. 그곳에서 캄보디아의 공모자들은 USDT를 시하누크빌을 포함한 지역의 사기 센터의 리더들에게 이체했습니다.
사건의 진행 상황
지금까지 8명의 공모자가 유죄를 인정했으며, 이 중에는 2024년 4월부터 미국 구금 중인 중국 및 세인트키츠 네비스 국적의 다렌 리와 미국에 불법 체류 중인 중국 국적의 루 장이 포함됩니다. 리와 장은 각각 2024년 11월 12일과 2024년 5월 13일에 돈 세탁 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 피고인 호세 소마리바와 함께 Axis Digital을 공동 설립했습니다. 중국 국적의 징량 수는 Axis Digital의 이사로 합류하여 피해자 자금의 디지털 자산 변환 및 이체에 참여했습니다. 소마리바와 수는 각각 4월 14일과 6월 9일에 무면허 송금 사업 운영 음모에 대해 유죄를 인정했습니다.
조사 및 지원
USSS의 글로벌 수사 작전 센터가 이 사건을 조사하고 있으며, 국토안보수사국의 엘 카미노 리얼 금융 범죄 태스크 포스, 세관 및 국경 보호국의 국가 타겟팅 센터, 미국 국무부의 외교안보 서비스, 도미니카 공화국 국가 경찰 및 미국 마샬 서비스가 귀중한 지원을 제공했습니다. 테러 및 수출 범죄 부서의 맥스웰 콜과 알렉산더 고린 보조 검사, 주요 사기 부서의 니샤 찬드란, 형사부의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산 부서(CCIPS)의 재판 변호사 스테파니 슈바르츠 및 형사부의 사기 부서의 타마라 리브시즈가 이 사건을 기소했습니다. CCIPS는 국내 및 국제 법 집행 기관과 협력하여 사이버 범죄를 조사하고 기소하며, 종종 민간 부문의 지원을 받습니다. 2020년 이후 CCIPS는 180명 이상의 사이버 범죄자를 유죄 판결받게 했으며, 피해자 자금의 3억 5천만 달러 이상의 반환을 위한 법원 명령을 확보했습니다.
디지털 자산 투자 사기의 피해자이거나 아는 사람이 있다면 IC3.gov에 신고하시기 바랍니다.
