SEC, AI 암호화폐 차익 거래 사기 혐의로 네이선 풀러 기소
미국 증권거래위원회(SEC)는 텍사스 거주자 네이선 풀러(Nathan Fuller)를 1,230만 달러 규모의 AI 암호화폐 차익 거래 사기 혐의로 기소했습니다. 이 사기 계획은 투자자들에게 몇 주 안에 세 자릿수의 수익을 약속했습니다.
SEC에 따르면, 풀러는 2022년 10월부터 2024년 중반까지 Privvy Investments를 포함한 여러 기관을 통해 약 150명의 투자자로부터 총 1,230만 달러를 모금한 혐의를 받고 있습니다. 그는 투자자들에게 독점적인 인공지능 기반 고빈도 차익 거래 “거래 로봇”을 개발했다고 주장하며, 이를 통해 암호 자산에서 비범하고 낮은 위험의 수익을 창출할 수 있다고 말했습니다.
그러나 실제로는 수백만 달러를 개인 용도로 유용하고, SEC가 폰지 스타일 운영으로 묘사하는 방식으로 운영했다고 주장하고 있습니다.
고소장에 따르면, 풀러는 30일에서 45일 이내에 “40%에서 50% 이상의 수익”을 약속하는 투자 계약을 마케팅했으며, 경우에 따라 21일 이내에 “100% 이상의 수익”을 보장한다고 주장했습니다. 이러한 주장은 Mirror Trading International의 붕괴와 SEC가 경고한 다른 차익 거래 테마 계획에서 보았던 가장 공격적인 수익 제안조차 초과합니다.
규제 당국은 풀러가 자랑하는 AI 거래 로봇이 “광고한 대로 작동하지 않았다”고 말하며, 대부분의 자본을 합법적인 암호화폐 시장에 배치하는 대신, 최소 620만 달러의 투자자 자금을 사치품 및 여행과 같은 개인 비용에 유용했다고 주장하고 있습니다. 또한, 약 550만 달러는 이전 투자자에게 지급하는 데 사용되었다고 합니다. 이는 전형적인 폰지 계획의 흐름을 모방한 것입니다.
SEC의 고소장은 투자자들을 안심시키고 새로운 피해자를 유인하기 위해 사용된 위조된 계좌 명세서, 조작된 문서 및 허위 성과 업데이트의 패턴을 설명하고 있으며, 이는 최근 AI 브랜드 암호 사기에 대한 단속 조치와 유사합니다. 이러한 사기들은 가짜 거래 대시보드, 조작된 스크린샷 및 스크립트화된 채팅 그룹의 “증언”을 사용하여 사용자들을 허위 플랫폼으로 유인했습니다.
Court documents cited by ChainCatcher further note that Fuller sold these products through several vehicles tied to Privvy Investments, part of a broader wave of AI infused marketing that has swept both traditional and digital asset markets since 2023 and has already drawn multiple enforcement actions for deceptive practices targeting retail investors.
SEC는 풀러에 대해 영구 금지 명령, 불법적으로 얻은 이익의 반환 및 이자, 그리고 민사 처벌을 요구하고 있으며, 이는 기술 용어로 자신을 감추는 암호화폐 테마 폰지 운영에 대한 장기적인 단속을 계속하는 것입니다. SEC가 강조한 초기 비트코인 기반 계획부터 최근의 “AI 거래” 클럽까지, 위험 없는 수익을 약속하는 것까지 포함됩니다.
이전 crypto.news 보고서에서 SEC는 AI 레이블이 붙은 거래 플랫폼에 대한 조치에서, 암호화폐 또는 다른 자산 클래스에서 보장된 두 자릿수 월간 수익은 경고 신호라고 경고했습니다. 특히 전략이 비밀스럽거나 독점적이거나 설명하기 너무 복잡하다고 설명될 때 더욱 그렇습니다. 이는 풀러에 대한 혐의와 거의 정확히 일치하는 패턴입니다.
다른 곳에서 crypto.news는 법원이 암호 사기 운영자에게 파산을 피난처로 간주하는 것을 점점 더 거부하고 있다는 점을 기록했습니다. 판사들은 숨겨진 자산이나 위조된 기록을 발견했을 때 면책을 거부하고 있으며, 풀러는 Privvy의 재정에 대한 평행 절차에서 이미 이 문제에 직면했습니다.
별도의 crypto.news 분석에서는 AI 과대광고가 알고리즘 용어로 꾸며진 구식 폰지 구조를 숨기는 데 어떻게 도움이 되는지를 추적했습니다. SEC의 최신 고소장과 더 넓은 단속 패턴을 고려할 때, AI 테마 차익 거래 제안에 끌린 투자자들은 몇 주 안에 세 자릿수 수익을 약속하는 것이 특히 불투명한 암호 전략에서 소송으로 끝날 가능성이 훨씬 더 높다는 것을 상기시켜주는 또 하나의 고위험 사례를 마주하게 됩니다.
