트럼프 가족과 연관된 제재 대상 거래
워싱턴 D.C.에 본사를 둔 감시 단체 Accountable.us는 트럼프 가족과 연관된 월드 리버티 파이낸셜이 북한, 이란, 러시아와 연결된 제재 대상에게 WLFI 토큰을 판매했다고 주장했습니다. 이 감시 단체의 보고서 “American Sell-Out”에 따르면, 일부 거래는 도널드 트럼프 대통령의 취임식 당일 600,000 WLFI 토큰을 구매한 암호화폐 거래자 Shryder.eth와 관련이 있습니다.
불법 행위와 제재 회피
보고서는 월드 리버티 파이낸셜이 “불법 행위”로 인해 Uniswap에 의해 차단된 지갑을 가진 거래자와 이 거래를 완료했다고 주장합니다. 또한, 이 회사는 이란 암호화폐 거래소 Nobitex를 이용하는 거래자에게 거의 3,500 WLFI 토큰을 판매했습니다. 이 거래소는 미국 당국에 의해 이란의 제재 회피를 가능하게 한 혐의를 받고 있습니다.
“2025년 2월 2일부터 월드 리버티 파이낸셜은 사용자 ‘0x9009’에게 10,000 WLFI 토큰 이상을 판매했습니다. 이 사용자 또한 미국 정부가 2025년 8월에 제재한 러시아 루블 기반의 제재 회피 도구인 A7A5 암호화폐 토큰을 사용했습니다,”라고 Accountable.us는 보고서에서 밝혔습니다.
제재와 조치
지정된 기관 외에도 보고서는 월드 리버티 파이낸셜이 2022년 바이든 행정부에 의해 제재된 암호화폐 믹싱 플랫폼인 토네이도 캐시를 사용한 62명의 사용자에게도 토큰을 판매했다고 언급했습니다. 트럼프 행정부는 올해 3월에 이 제재를 해제했습니다. 그러나 보고서는 월드 리버티 파이낸셜이 결국 지정된 기관에 대해 조치를 취했음을 인정하지만, 이 조치는 초기 토큰 판매가 종료된 이후에 이루어졌다고 전했습니다.
비트코인닷컴 뉴스 및 기타 매체의 보도에 따르면, 이 회사는 총 272개의 지갑을 차단했으며, 그 중 5개는 고위험 노출로 블랙리스트에 올랐습니다. 그러나 감시 단체는 월드 리버티 파이낸셜이 왜 그렇게 오랫동안 조치를 취하지 않았는지 의문을 제기하며, 이는 회사가 잠재적인 후폭풍으로부터 보호하려는 노력일 수 있다고 추측했습니다.
“이 공개의 시점이 늦어진 점을 고려할 때, 미국인들은 이 노력이 법을 준수하기 위한 것이었는지, 아니면 지난 1년 동안 잠재적인 악성 행위자에게 판매를 은폐하기 위한 것이었는지 물어야 합니다,”라고 보고서는 결론지었습니다.
