중국 네트워크와 일본의 암호화폐 사기
니케이의 조사에 따르면, 펜타닐 전구체 화학물질을 수출하는 것으로 의심되는 중국 네트워크가 일본을 통해 운영되는 대규모 암호화폐 사기와 연관되어 있다고 합니다. 이 보고서에 따르면, 해당 그룹은 일본 인터넷 도메인과 가짜 “Zksync.jp” 토큰을 사용하여 전 세계 암호화폐 사용자들을 속였습니다. 니케이는 이 사기로 인한 손실이 수억 엔, 즉 100만 달러 이상에 달한다고 전했습니다. 이 토큰의 이름은 Matter Labs가 구축한 합법적인 이더리움 레이어 2 네트워크인 ZKsync를 모방한 것으로 보입니다. ZKsync와 이 의심되는 사기 사이에는 명백한 연결고리가 없습니다.
중국의 펜타닐 네트워크와 일본의 연결
중국의 펜타닐 네트워크는 일본을 통해 암호화폐 사기와 연관되어 있으며, 보고서는 우한에 본사를 둔 화학 회사인 Hubei Amarvel Biotech가 이 네트워크의 중심에 있다고 밝혔습니다. 2025년, 두 명의 Amarvel 경영진은 주요 펜타닐 혐의에서 무죄를 선고받았지만, 펜타닐 전구체 화학물질을 수입하려는 음모와 자금 세탁 음모로 유죄 판결을 받았습니다. 니케이는 나고야에 본사를 둔 Firsky라는 회사가 이 네트워크의 일본 전선 역할을 했다고 전했습니다. 보고서는 물류 및 일본에서의 자금과 관련된 인물로 중국 국적의 샤 펑즈(Xia Fengzhi)를 지목했습니다. Firsky는 2024년 7월에 청산되었으며, 샤의 현재 위치는 알려져 있지 않습니다.
자금 흐름과 범죄 네트워크
미국 법원 증거로 공개된 지갑 주소를 사용하여, 니케이는 Amarvel 및 일본과 연결된 기지와 관련된 자금 흐름을 추적했습니다. 보고서에 따르면 120건 이상의 암호화폐 거래가 이 네트워크를 미국 제재 대상 기관과 연결하고 있다고 합니다. 이는 자금 세탁의 증거로 설명되었지만, 발견된 내용은 온체인 추적 및 법원 관련 데이터에 기반하고 있습니다. 이 거래들은 우한 유안청 그룹과 관련된 당사자들 주위에 집중되어 있었다고 합니다. 이 그룹은 미국의 조치에서 중국 국적의 추엔 팻 입(Chuen Fat Yip)과 연관되어 있으며, 그는 미국 당국에 의해 초국가적 마약 작전을 이끌었다고 고발되었습니다. 국무부는 그의 체포로 이어지는 정보에 대해 500만 달러의 보상을 제공했습니다.
사기 사이트와 일본의 규제 환경
의심되는 “Zksync.jp” 토큰은 일본 도메인 접미사를 사용했으며, 이는 일반적으로 일본 주소를 가진 등록자가 필요합니다. 니케이는 도메인 등록자가 아마르벨과 밀접한 재정적 연관이 있는 홍콩의 중국 국적자처럼 보인다고 전했습니다. Chainalysis는 니케이에 일본 도메인이 해외 사용자들에게 사기 사이트를 더 신뢰할 수 있게 보이도록 만들 수 있다고 밝혔습니다. 이는 범죄 집단이 신뢰할 수 있는 관할권, 익숙한 프로젝트 이름 및 블록체인 전송을 사용하여 국경을 넘어 자금을 이동시키는 더 넓은 패턴에 부합합니다.
일본의 암호화폐 시장과 규제
이 사건은 일본이 규제된 암호화폐 시장을 확장하기 위해 노력하는 가운데 발생했습니다. 이전에 crypto.news에서 보도된 바와 같이, 일본의 하원은 금융상품 및 거래법에 따라 암호화폐를 재분류하는 법안을 통과시켰으며, 관련 세금 계획은 2028년 20% 세율을 목표로 하고 있습니다. 이러한 시점은 규제 당국에게 어려운 배경을 만듭니다. 일본은 규제된 암호화폐 활동을 유치하려고 하지만, 니케이의 발견은 범죄 네트워크가 일본 인프라를 사용하여 신뢰를 구축할 수 있는 방법을 보여줍니다. DEA는 또한 5월에 일본 해양경찰과 협약을 체결하여 펜타닐 밀수에 대한 단속을 강화했습니다. TRM Labs는 조사한 120개의 중국 전구체 제조업체 중 97%가 암호화폐를 수용했다고 보고했으며, 해당 제조업체와 연결된 지갑은 2023년에 2600만 달러 이상을 수령했습니다. 니케이 사건은 합성 약물 공급망에서 암호화폐의 더 넓은 사용에 일본과 연결된 사기 층을 추가합니다.
