플로리다 사업가의 암호화폐 사기 인정
플로리다의 한 사업가가 투자자들로부터 수억 달러를 빼앗은 암호화폐 사기를 주도한 사실을 인정했습니다. 올랜도에 본사를 둔 Goliath Ventures의 CEO는 연방 정부의 여러 혐의, 즉 전신 사기 공모, 전신 사기 및 자금 세탁에 대해 유죄를 인정했다고 미국 법무부가 밝혔습니다.
사기의 운영 방식
이 계획은 고전적인 폰지 방식으로 운영되었으며, 새로운 투자자의 자금을 사용하여 이전 참가자에게 지급하면서 개인 용도로 자금을 유용했습니다. 플로리다의 연방 검찰은 이 운영이 투자자들에게 암호화폐 투자 수익에 대한 허위 약속으로 피해자를 타겟으로 했다고 상세히 설명했습니다.
“델가도는 투자자 자금을 유치하기 위해 허위 정보를 제공하고, 그 후 불법으로 얻은 수익을 사치스러운 생활에 사용했습니다. 동반된 민사 자산 몰수 조치에 반영된 바와 같이, 미국은 Goliath에 의해 투자자들이 지급한 최소 4억 달러를 확인했습니다.”
피해자의 자산
피해자 투자자들의 자금으로 델가도는 각각 115만 달러에서 850만 달러 사이의 가치가 있는 최소 6개의 주거용 부동산과 수백만 달러 상당의 고급 차량, 시계 및 보석을 구입했습니다. 여기에는 람보르기니, 롤스로이스, 롤렉스 시계, 수십 개의 루이비통 가방, 지갑, 여행가방 및 맞춤형 티파니 보석이 포함됩니다.
FBI의 대응
FBI는 잠재적 피해자를 위한 설문지를 발표했으며, 피해자의 권리와 관련된 향후 청문회에 대한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다. 우리를 X, 페이스북 및 텔레그램에서 팔로우하세요. 놓치지 마세요 – 이메일 알림을 직접 받아보세요.
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