블록체인 범죄 조직의 불법 투자 실태
BlockBeats 뉴스에 따르면, 6월 18일 하이난 성 단저우 시의 검찰이 최근 범죄 조직이 가상 화폐 투자로 인한 높은 수익을 미끼로 1천만 위안이 넘는 공공 예금을 불법으로 모집한 혐의로 기소되었다고 보도했습니다.
“이 범죄 조직은 공공 예금을 불법으로 모집한 혐의로 기소되었으며, 단저우 시 법원은 이들의 공공 자금을 불법으로 흡수한 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸습니다.”
이들은 유기징역형과 함께 벌금을 부과받았습니다. 2023년, 이 범죄 조직은 계약 기반 암호 화폐 거래라는 방식을 통해 공공 예금을 불법으로 모집하기로 공모하고, 암호 화폐 투기에서 이익을 얻으려 했습니다. 더 많은 “고객”을 유치하고 이들의 활동을 포장하기 위해, 이 조직은 온라인 커뮤니티를 만들고, 오프라인에서 회사를 등록하여 이들의 “계약 기반 암호 화폐 거래” 서비스를 홍보했습니다.
이들은 “고객”에게 암호 화폐 거래를 위한 자금을 투자하면, 투자 금액의 3%에 해당하는 일일 리베이트를 지급하겠다고 약속했습니다. 불과 몇 달 만에 이 조직은 32명의 “고객”으로부터 암호 화폐 투기를 위해 1천만 위안 이상의 자금을 불법으로 흡수했습니다.
그러나 구매한 암호 화폐의 가치가 계속 하락하자, 이들은 약속된 리베이트를 지속할 수 없게 되어 결국 완전히 “붕괴”되었습니다.
