호주 증권 투자 위원회(ASIC)의 기소
호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 빅토리아에서 전 변호사를 포함한 네 명의 남성을 대규모 투자 사기와 관련된 자금 세탁 혐의로 기소했습니다. ASIC은 목요일 발표한 성명에서 2021년 1월부터 7월 사이에 Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos, Harry Tsalikidis가 사기성 채권 및 투자 제안에서 얻은 자금을 암호화폐 거래소로 이동하는 데 도움을 주었다고 주장했습니다.
“ASIC은 이 네 명이 범죄의 수익인 피해자 자금을 다루었으며, 그 자금이 범죄의 수익인지 여부에 대해 무책임했다고 주장합니다,”라고 규제 당국은 밝혔습니다.
Podaridis와 Floropoulos는 연방 형법의 여러 조항에 따라 범죄의 수익을 다룬 혐의로 각각 28건의 기소를 받았고, Delis는 8건의 기소를, Tsalikidis는 다른 이들을 도운 혐의로 12건의 기소를 받았습니다. ASIC은 이들이 사기를 직접 운영했다고 주장하지는 않지만, 피해자 자금을 처리하는 데 중요한 역할을 했다고 말했습니다. 이 자금은 호주 은행 계좌에서 해외 계좌로 이체되거나 암호화폐로 전환된 것으로 알려졌습니다.
투자 사기의 심각성
이 사건은 투자 사기가 매년 일반 호주인들에게 수억 달러의 저축 손실을 초래하고 있음을 강조합니다. 2025년 현재, Scamwatch는 90,000건 이상의 사기 신고를 접수했으며, 이는 약 9,800만 달러(호주 1억 4,700만 달러)의 손실로 보고되었습니다. 이 중 절반가량이 투자 사기와 관련이 있었습니다. 2024년에는 호주인들이 사기로 인해 거의 2억 1,300만 달러(호주 3억 1,900만 달러)를 잃었으며, 가짜 투자 계획이 가장 큰 피해를 주는 것으로 지속적으로 나타났습니다.
사기의 방법
이 네 명이 기소된 특정 사기는 가짜 비교 웹사이트와 페이스북 광고를 사용하여 피해자를 유인했습니다. 투자자들은 전화나 이메일로 연락을 받았고, 실제 금융 서비스 회사의 자료를 면밀히 모방한 고품질의 가짜 투자 설명서를 받았습니다. 가짜 상품은 1년에서 10년 사이에 4.5%에서 9.5%의 고정 수익을 약속했습니다.
ASIC은 이 사건에서 얼마나 많은 돈이 세탁되었는지 또는 몇 명의 피해자가 있었는지 공개하지 않았으며, Decrypt의 요청에 대한 답변도 하지 않았습니다. 이 사건은 2025년 10월 30일에 공판 언급이 예정되어 있습니다. 이는 규제 당국의 최근 집행 조치의 연속입니다. 그 중에는 올림픽 브레이크댄서 Rachel “Raygun” Gunn의 형제 Brendan Gunn이 암호화폐 사기와 관련된 범죄 수익을 다룬 혐의로 3월에 기소된 사례가 포함됩니다.
ASIC은 또한 증가하는 사기 및 자금 세탁 위험에 대해 암호화폐 ATM 운영자에게 경고를 발령했으며, 디지털 플랫폼 전반에 걸쳐 금융 범죄가 급증함에 따라 더 광범위한 단속을 신호하고 있습니다.
