호주에서 장기 돈 세탁 조사 결과
최근 호주에서 다수 기관이 협력하여 진행한 장기 조사 결과, 퀸즐랜드에서 정교한 돈 세탁 계획이 해체되었습니다. 이 사건으로 4명이 기소되었으며, 약 1,370만 호주 달러가 동결되었습니다.
이번 작전의 중심에는 1억 2400만 달러에 달하는 현금을 암호화폐로 전환하여 불법 자금을 은폐하려 한 보안 회사가 있었습니다. 호주 연방 경찰(AFP)이 주도하는 범죄 자산 압수 태스크포스(CACT)는 범죄 수익으로 의심되는 부동산, 은행 계좌 및 차량을 퀸즐랜드와 뉴사우스웨일즈 전역에서 동결했습니다.
범죄 수익 추적 및 압수 수색
퀸즐랜드 조직 범죄 합동작전 팀(QJOCTF)의 70명 이상의 경찰은 브리즈번과 골드코스트에서 14건의 압수 수색 영장을 집행하였습니다. AUSTRAC와 호주 세무청(ATO)은 분석 전문 지식을 제공하며, 전국적으로 현금 거래를 모니터링했습니다.
수사관들은 이 보안 회사가 골드코스트 본사의 장갑차 운송 부서를 통해 약 1억 2400만 달러의 자금을 세탁하려 했다고 주장합니다.
자금의 출처에 대한 조사는 계속 진행되고 있으며, QJOCTF는 이 보안 회사가 복잡한 네트워크를 통해 수백만 달러를 세탁했다고 설명하고 있습니다. 이 회사는 자산의 정당한 비즈니스 운영에서 발생한 현금을 불법 자금과 혼합하고, 판매 촉진 회사와 클래식 자동차 딜러십을 통해 자금을 흘려보낸 것으로 알려졌습니다.
범죄의 사회적 영향과 공동 조사
이 현금은 조직 범죄 단체가 발생시킨 것으로, 추가로 다른 주에서 동남부 퀸즐랜드로 이동되었다고 주장됩니다. 이 현금 수송은 특정 운송업체를 통해 이루어졌으며, 최종적으로 보안 회사가 이를 회수했습니다.
AFP 형사 수사 총감독 아드리안 텔퍼는 이 범죄 사업의 정교한 성격을 강조하며, “돈 세탁 조사는 복잡한 기만의 웹으로 인해 극도로 어려운 일”이라고 말했습니다.
또한 퀸즐랜드 경찰 서비스의 형사 경감 데이비드 브리지는 이 범죄가 지역 사회와 경제에 미치는 해악에 대해 경고하며, 범죄 네트워크가 돈 세탁을 통해 이익을 합법화하고 합법적인 비즈니스를 착취한다고 지적했습니다.
성명에 따르면, 돈 세탁 계획과 관련된 4명은 형법 및 범죄법의 조항을 위반해 긴 형량에 직면할 수 있습니다.
