ナイジェリア中央銀行の監督プログラム
ナイジェリア中央銀行は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対する監督プログラムを開始し、最初の6つの団体を選定しました。その中でKuCoinは、リストにある唯一のグローバルな暗号取引所として際立っています。地元の報道によると、初期段階にはナイジェリアの決済および暗号関連企業であるcNGN、Flutterwave、Juicyway、KoinKoin、Paystackが含まれています。
プログラムの目的と内容
KuCoinはアフリカ最大の暗号市場で重要な取引量を持つグローバルなユーザーベースにサービスを提供しています。このパイロットプログラムは、選定されたVASPがマネーロンダリング防止、テロ資金供与対策、拡散防止資金供与に関する中央銀行の直接的な監視の下でどのように機能するかをテストすることを目的としています。これは、金融活動作業部会の勧告15および16に基づいています。
CBNの声明は、LeadershipやAInvestなどのメディアによって引用されており、このプログラムはVASPのビジネスモデル、リスク管理、データフローを理解するための構造的な取り組みであり、参加者をFATF準拠の完全な遵守に向けて推進することを目的としています。
参加企業の義務
参加企業は、中央銀行や他の機関との定期的かつ構造的な規制コミュニケーションを行う必要があります。また、AML/CFT/CPFのパフォーマンスに関する定期的なデータを提出し、顧客のオンボーディングやKYC、制裁スクリーニング、取引監視の監査を受け、暗号送金に関する旅行規則に基づく国境を越えた資金の追跡に関する信頼できる計画を示す必要があります。
プログラムの期間と影響
このパイロットプログラムは、6か月から9か月間実施される予定ですが、ライセンスや正式な承認を与えるものではありません。しかし、KuCoinと地元のプラットフォームはCBNが「制御された構造的環境」と呼ぶ監督の下に置かれることになります。
当局は、断片的な制限からリスクベースの体制に移行し、悪質な行為者を排除し、ナイジェリアの年間920億ドルの暗号フローをより安定した透明な枠組みの中に留めることを目指しています。
KuCoinの役割と今後の展望
KuCoinにとって、国内のフィンテックリーダーとともに最初のバッチに選ばれたことは、ナイジェリアの規制当局がこの取引所を公式な周辺に引き込む価値のあるコア流動性ノードと見なしていることを示すシグナルです。地域のメディアの分析によると、このパイロットプログラムは「ナイジェリアで最も目立つVASP」を巻き込んでおり、KuCoinの地元の暗号活動における役割がCBNの初期監督実験において避けられないものであったことを示唆しています。
この選定は、アフリカからアジアにかけての規制当局がオフショア取引所に対する規則を厳格化する中で、KuCoinが新興市場におけるコンプライアンス姿勢を改善するという広範な物語にも合致しています。もしKuCoinがナイジェリアのガバナンス、監視、旅行規則の遵守に関する要求を満たすことができれば、大規模なグローバルプラットフォームが国内の監視の下で運営できるというケースが強化されるでしょう。
