ロサンゼルスのライドシェア運転手が逮捕
ロサンゼルスのライドシェア運転手が、COVID-19パンデミックに関連するビジネスローンを不正に取得し、その資金を暗号通貨の購入に使用したとして連邦の起訴を受け、逮捕されました。これはカリフォルニア州中央地区の米国検事局によるものです。
逮捕の詳細
コリアタウン在住のブルース・チョイ（34歳）は、サンフランシスコ国際空港で火曜日に逮捕され、起訴状によると、ワイヤーフラウドおよびマネーロンダリングの罪で起訴されました。連邦検察官は、チョイがパンデミック関連の経済的混乱から合法的なビジネスを守るために設計されたCOVID-19ビジネス救済ローンの不正な申請を提出したと主張しています。
不正申請の内容
起訴状によると、チョイは「プレミア・リパブリック」というビジネスのCEOおよびオーナーとして自らを偽り、検察官はそれが「ビジネス運営も雇用も行っていない架空の法人である」と述べています。チョイはプレミア・リパブリックの名の下に、不正な経済的損害災害ローンの申請を提出し、約200万ドルの資金を受け取ったとされています。
暗号通貨への送金
検察官は、チョイがその後、詐欺の収益を暗号通貨取引所Krakenの口座に送金したと主張しています。検察は、調査の一環として、約40BTCとその他の暗号通貨を押収しました。
潜在的な罰則
チョイが有罪判決を受けた場合、起訴された罪には重大な潜在的な罰則があり、各ワイヤーフラウドの罪は最大30年の懲役、マネーロンダリングの罪は最大10年の懲役が科される可能性があります。
連邦の取り組みと他の事例
この事件は、パンデミック救済プログラムに関連する詐欺を起訴するための連邦の継続的な取り組みを浮き彫りにしています。これらのプログラムは、COVID-19のロックダウン中にビジネスに数十億ドルの緊急資金を配布しました。
小規模ビジネス庁や他の機関は、受け取った数百万の申請の中から潜在的な不正請求を特定するために法執行機関と協力しています。世界中の当局は、COVID救済資金が暗号通貨の購入に不正に使用された事件を引き続き起訴しています。
最近の関連事例
2023年には、TikTokのインフルエンサーがワイヤーフラウドの罪を認め、貸し手や米国政府から120万ドルの救済ローンを詐取し、その一部を暗号通貨を通じてマネーロンダリングしたとして有罪判決を受けました。また、昨年、イギリスの田舎のガラスフィッティング会社のオーナーが、13万ドル以上のローンを取得し、1万ドルを「投資および暗号投資」会社に送金したとして2年の懲役を言い渡されました。
