インドの執行局（ED）の調査
インドの執行局（ED）は、MudrexおよびInstadappに関連する施設を捜索し、5,000クロール（約5億2500万ドル）を超える不正な国境を越えた暗号取引に関する調査を行っています。EDは10月29日のプレスリリースで、バンガロールのゾーンオフィスが1999年の外国為替管理法第37条に基づいて捜索を実施したと発表しました。
捜索の詳細と発見
文書にはバンガロールの3つの施設とマディヤ・プラデーシュの1つがリストされています。EDは、関与する金額が5,000クロールを超えると述べました。リリースでは、MudrexおよびSaber.moneyに関連する活動と、Instadappの分散型金融ビジネスに関する別々の初期推定が示されています。
EDバンガロールは、2026年10月27日にバンガロールとマディヤ・プラデーシュの3か所で、暗号通貨を使用した不正な国境を越えた金融取引に関する捜索を行いました。
調査の背景と影響
調査は、タックスヘイブンでのシェル企業の使用を明らかにしました。リリースでは逮捕、裁定された罰金、顧客の引き出し期限については発表されていません。取引および保有に使用されたプラットフォームとしてBinanceとBybitが挙げられましたが、いずれの取引所に対しても罰金は発表されていません。
調査官は、発見を初期的なものであるとし、Instadappに関する調査は継続中であると述べました。大規模な外国為替違反を訴える苦情が、MudrexおよびSaber.moneyを運営するバンガロールに本社を置くRPFAS Technologies Private Limitedに対する調査を促しました。
不正送金の手法
調査官は、同社が特にUSDTおよびUSDCステーブルコインを使用して、認可された送金チャネルの外で国境を越えて資金を移動させたと主張しています。リリースによると、同社はインド準備銀行からのそのサービスに対する認可がないにもかかわらず、即時国際送金を宣伝していました。
顧客はプラットフォームに登録し、会社の銀行口座に資金を預けました。その後、資金は特にUSDTの仮想デジタル資産を購入するために使用され、インドの暗号取引所で販売された後、収益が受取人に支払われました。
Instadappに関する調査
リリースの別のセクションは、Fluidに関連するEthereumベースの貸付、借入、トークンスワッピングプロトコルであるInstadappに関するものです。EDは、その調査でバンガロールの2つの施設とマディヤ・プラデーシュの1つを捜索したと述べました。
調査官は、インドに拠点を置く人々がそのウォレットを管理していると主張しました。
今後の展望
EDは、インドに拠点を置く人々がそのウォレットを管理していると主張しました。Instadappに関連するFEMA違反の初期推定は約4000万ドルでした。リリースは、その推定を支持する取引ハッシュ、口座明細書、または取引ごとの計算を公開しませんでした。
インドの金融情報ユニットは、少なくとも3つの主要取引所から大規模なOTC取引記録を6月に求めており、報道によると、リクエストは1万ドルを超える取引と2026年1月まで遡る記録をカバーしており、実質的な所有権情報を含んでいます。
