MyTradeの創設者に対する罰金
MyTradeの創設者であるリウ・ジョウは、彼の暗号市場メイキングプラットフォームが数十のトークンのウォッシュトレードを行うためにボットを使用していたことを認めた結果、1万ドルの罰金を科されました。ボストンの連邦裁判所は、暗号市場メイカーMyTradeの創設者であり主要オペレーターであるリウ・ジョウに対し、市場操作の陰謀に関与したとして罰金を支払うよう命じました。米国地方裁判官エンジェル・ケリーがこの判決を下したと、司法省は報告しています。
市場操作の詳細
41歳のジョウはカナダ市民で中国国籍です。連邦検察官は2024年10月にジョウを17人の共謀者と共に起訴しました。彼は市場操作とワイヤーフラウドの共謀を認めました。MyTradeは、MyTrade MMウェブサイトとアプリを通じて市場メイキングサービスを提供していました。その製品には、「ボリュームサポート」と呼ばれる機能が含まれており、暗号プロジェクトが指定された取引所でどれだけの人工的な日次取引活動を望むかを選択できるようになっていました。
このプラットフォームは、自動化されたボットを使用して同じ暗号通貨を繰り返し売買しました。これらの取引は、正当な商業目的を持たずに、より大きな取引量と市場の関心を生み出す外観を作り出しました。米国当局は、法執行機関が作成した偽の暗号会社NexFundAIを含む潜入操作を通じてこの計画を特定しました。
捜査と証言
捜査官はウェブサイトとEthereumベースのNexFundAIトークンを立ち上げ、当局がそれを無効にする前に分散型取引所Uniswapで取引されました。潜入捜査官は、プロジェクトのプロモーターを装って市場メイカーに接近しました。
NexFundAIチームとの議論の中で、ジョウはMyTradeが同じ資産の同時購入と販売を行っていることを説明しました。「MyTrade MMは自己取引を行います — 同じ秒に買いと売りをします」と、検察官によるとジョウは述べました。彼はまた、会社のボリュームボットが「ポンプとダンプ」を実行できるとも言いました。
司法省が引用した別の声明で、ジョウは「外部の買い手を引き付けることが目的であり、利益を得るためには他の買い手に損をさせなければならない」と述べました。
今後の影響と法的措置
司法省によると、MyTradeは2024年10月1日現在、数十のクライアントにボリュームサポートサービスを提供し続けていました。ジョウの有罪答弁の一環として、MyTradeはボリュームサポートの提供を停止し、人工的な取引を作成するために使用されたボットを永久に無効にすることに同意しました。検察官は、ボットが約60の暗号通貨に関する数百万ドルのウォッシュトレードを生成していたと述べました。
同社はまた、サービスの法的地位を認める通知をウェブサイトに掲載することが求められました。「ボリュームサポートはウォッシュトレーディングの一形態であり、米国の法律に違反しています」と、必要な通知には記載されています。
広がる市場操作の調査
マサチューセッツ州の米国検事局は、ボストン地区のFBIの協力を得てこの事件を起訴しました。この判決は、暗号およびイベント契約市場における誤解を招く行為に対する米国当局の広範な執行努力に追加されます。
市場操作の調査は、米国以外でも増加しています。韓国当局は、同国の仮想資産ユーザー保護法の最初の2年間に40件以上の疑わしい不正取引ケースを調査しました。規制当局は30件以上のケースを調査機関に報告または紹介し、25人の容疑者を特定しました。平均的な違法利益は、約14億ウォン、すなわち約94万ドルに達しました。
米国の暗号プロジェクトにとって、ジョウのケースは、人工的な活動を市場メイキングやボリュームサポートと説明することがウォッシュトレーディングを詐欺の告発から守ることはできないことを示しています。潜入トークン操作は、連邦捜査官がデジタル資産市場に直接参加して疑わしい不正行為を特定できることも示しています。
