インドの執行局による暗号通貨の押収
インドの執行局（ED）は、マネーロンダリング防止法に基づき、2億8600万ドル相当の暗号通貨を押収しました。また、彼らは数十億ドル規模のOctaFXポンジスキームの首謀者とされるパベル・プロゾロフを逮捕したことを発表しました。
プロゾロフの逮捕とその背景
EDの声明によると、プロゾロフはスペイン当局によって、複数の国に影響を与えるサイバー犯罪への関与を理由に逮捕されました。マネーロンダリング防止法に基づいて発行された仮処分命令は、無許可の外国為替取引プラットフォームOctaFXに関する進行中の調査の一環として、暗号通貨の保有を押収するものです。
OctaFXの運営と不正行為
このプラットフォームは、2022年7月から2023年4月の間にインドの投資家から2億2500万ドルをだまし取ったとされています。また、2019年から2024年にかけて、複数国での運営を通じて約9600万ドルの利益を上げたと報告されています。
EDの調査によると、OctaFXは規制の監視を逃れるために設計された分散型のグローバルネットワークを通じて運営されていました。
マーケティング活動は英領バージン諸島の法人によって管理され、スペインに拠点を置く法人や個人がサーバーとバックオフィスの運営を行っていました。エストニアの法人が決済ゲートウェイを担当し、ジョージアの運営が技術サポートを提供し、キプロスに拠点を置く企業がインドの運営の持株会社として機能していました。
資金の流れと洗浄手法
ドバイに拠点を置く法人はロシアのプロモーターを通じてインドの活動を監督し、シンガポールの法人は資金を海外に洗浄するために偽のサービスを輸出する手助けをしていました。OctaFXは、インド準備銀行の許可なしに通貨、商品、暗号取引のためのオンライン外国為替取引プラットフォームとして自らを位置づけていました。
インドからの総利益は6億ドルを超えると推定され、その大部分はソフトウェアや研究開発サービスの偽の輸入を通じて不正に海外に送金されました。資金は、スペイン、エストニア、ロシア、香港、シンガポール、UAE、イギリスにおいてプロゾロフが管理する法人に送金されました。
EDの押収とその影響
OctaFXは、UPI決済システムや地元の銀行振込を通じて投資家の資金を集め、その後、ダミーのインド法人や個人アカウントを経由して、複数のミュールアカウントに分散させました。洗浄された資金の一部は、後に外国直接投資としてインドに再投入され、不正な起源を隠す循環的な流れを生み出しました。
EDは、この事件において3億2100万ドル相当の資産を押収しました。これには、プロゾロフが所有するスペインの19の不動産と高級ヨットが含まれています。この押収は、マネーロンダリング法に基づくインドにおける最も重要な暗号通貨関連の執行行動の一つです。
