インドの執行局によるマネーロンダリング作戦の摘発
インドの執行局（ED）は、違法取引プラットフォームOctaFXを中心とした国際的なマネーロンダリング作戦を明らかにしました。このプラットフォームは、インドでの運営からわずか9か月で₹800クロール（約9000万ドル）の犯罪収益を生成したとされています。
OctaFXの運営と調査の詳細
キプロスに設立されたOctaFXは、ロシアに拠点を置くプロモーター、ジョージアでの技術サポート、ドバイからの運営管理、バルセロナにあるサーバーを持ち、犯罪収益を暗号通貨に変換するネットワークに関するEDの調査の一環となりました。この多機関調査では、外国為替、商品、暗号通貨を扱うOctaFXが、インド市民をターゲットにした投資詐欺スキームから得た資金を洗浄するために、国際的な決済ゲートウェイや暗号チャネルを使用していたことが明らかになりました。
一部の取引は、違法資金の出所を隠すためにシンガポールからのサービスの偽輸入を通じて行われていました。
押収された資産と他の調査対象
インディア・タイムズによると、EDはインド国内外で1900万ドル相当の資産を押収しました。これには、ヨット、スペインの別荘、400万ドルの銀行口座、39,000 USDTの暗号資産、土地、900万ドル相当の株式市場投資が含まれています。
OctaFXはEDの調査対象となっている違法プラットフォームの唯一の存在ではありません。他のプラットフォームには、バンガロール地域単位によって調査されているPower Bank、Angel One、TM Traders、コルカタによって調査されているVivan Li、コーチによって調査されているZara FXが含まれます。
サイバー詐欺の手口と影響
EDの事件は、インドのさまざまな都市で警察によって登録されたFIRに基づいています。調査では、サイバー詐欺がBirfa ITのような企業を仲介業者として利用し、大量の資金を暗号通貨に変換して顧客が過少請求された輸入のために中国に資金を送るのを助けていることが判明しました。
Birfaのケースでは、540百万ドルの送金が香港と詐欺師が支配するカナダの団体に送られ、偽の請求書を使用してサーバーとエスクローサービスをリースするという名目で行われました。
金融詐欺の現状と国際的な影響
EDの報告書によると、インド人は2024年に報告された約364万件の金融詐欺事件で25.6億ドル以上を失ったと推定されています。これは、2023年の8.4億ドルから206%の損失増加を示し、その年の244万件から報告された事件が50%以上増加しています。
同様のサイバー投資詐欺に関する調査では、ラオス、香港、タイからの首謀者がインドでエージェントを雇い、偽造書類を使用してシェル企業を設立していることが判明しました。これらの操作は、偽のIPO割当や株式市場投資を発行し、被害者を脅かすために偽のデジタル逮捕を行っていました。
犯罪収益はシェル企業を通じて流れ、暗号通貨に変換され、偽の輸入サービスの支払いとして海外に送金されました。国際的な決済ゲートウェイはこれらの違法取引の多くを促進しましたが、一部の資金はハワラチャネルを通じても洗浄されました。一部の収益は、合法的な株式市場への投資として偽装されてインドに持ち帰られました。
