OKXの対応とHuione Groupの影響
暗号通貨取引所OKXは、Huione Groupが米国当局によって主要なマネーロンダリングの懸念として指定された後、同グループに関連する資金に対して行動を起こした最初の企業の一つです。この措置により、Huione Groupはアメリカの金融システムから事実上切り離されました。
OKXの声明と調査
OKXは10月15日に中国語のXアカウントで、
「Huione Groupは暗号通貨セクターに重大な損害を与えました。私たちは顧客に安全で信頼性の高い取引プラットフォームを提供することにコミットしており、顧客や規制当局からの信頼を守るために必要なすべての措置を講じます。」
と投稿しました。
さらに、取引所はHuione Groupに関連するすべての暗号の入金および出金が「コンプライアンス調査」の対象となることを明記しました。調査結果に基づき、OKXは資金を凍結したり、アカウントサービスを終了したりする可能性があります。
Huione Groupの背景と規制当局の措置
Huione Groupはカンボジアに拠点を置くコングロマリットで、世界中の詐欺行為のための重要な金融ハブとして機能しているとされています。OKXのこの動きは、Huione Group関連の企業に対する制裁に応じたものです。特に、10月14日に米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、Prince Groupや他の地域のオペレーターに関連する数十億ドル規模の国際的な詐欺およびマネーロンダリングネットワークに対する取り締まりの一環として、カンボジアのコングロマリットをUSA PATRIOT法第311条に基づいて指定しました。
同日、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsの報告によると、FinCENはHuione Groupが複数の東南アジアの詐欺ネットワークに金融インフラを提供し、オンライン投資詐欺、人身売買、サイバー犯罪に関連する数十億ドルの違法な暗号取引を促進したと認定しました。
今後の展望とHuione Groupの運営
「311の指定は、米国の金融機関がHuioneのためにコレスポンデントアカウントを維持したり、その名義で取引を処理したりすることを実質的に禁止し、同社をグローバルな銀行システムから切り離します」とTRM Labsは述べています。Huioneに対する最新の措置は、2025年5月のFinCENによる提案された規則の通知に続くものです。
当時、同機関はHuioneが2021年8月から2025年1月の間に、主にオンライン詐欺から得た少なくとも40億ドルの違法資金を移動させたとされています。規制当局がHuione Groupに対して措置を講じているにもかかわらず、同グループはブランドを変更したドメイン、関連する決済サービス、そしてその代わりに出現したTelegram上の代替プラットフォームを利用して運営を続けています。
今年初め、Ellipticの研究者たちは、FinCENの通知を受けてTelegramがHuione Groupのすべての公開チャンネルを削除した後に立ち上げられた30以上のTelegramベースのマーケットプレイスを発見しました。
