最近の詐欺の傾向
Binance Blogは、ピアツーピア(P2P)暗号取引者を狙った最近の詐欺の傾向についての新しい記事を公開しました。この記事では、詐欺的な売り手が取引注文がキャンセルまたは期限切れになった後に買い手を騙して支払いを送らせるために使用する欺瞞的な手法である「キャンセル/期限切れ注文詐欺」について、ユーザーに教育することを目的としています。
詐欺の手法
この詐欺は、P2P取引にしばしば存在する緊急性と混乱を利用しており、トレーダーが注意を払い、警戒することが重要です。詐欺は通常、詐欺師が売り手を装い、魅力的なレートで暗号通貨のオファーを掲載することから始まります。買い手が取引を開始すると、詐欺師は注文ウィンドウの間に不正確な支払い詳細を提供したり、不要な情報を要求したりするなど、さまざまな遅延手法を用いてプロセスを遅らせます。
注文が期限切れに近づくか、キャンセルされた後、詐欺師は注文が再活性化または延長できると偽って主張し、買い手に支払いを強要します。これにより、無効な注文に対して資金を送るように買い手に誤った緊急感を与えます。詐欺師は、取引がまだ有効であると買い手を納得させるために、偽造されたスクリーンショットを使用することさえあります。
防止策と注意点
支払いが行われると、詐欺師は迅速に資金を引き出し、買い手は暗号を手に入れることができなくなります。このような詐欺から自分を守るために、Binanceはユーザーに対し、キャンセルまたは期限切れの注文に対して支払いを送らないようにアドバイスしています。これらは再活性化できないためです。
あまりにも良すぎるオファーには注意を払い、すべてのコミュニケーションをBinanceプラットフォーム内で行うことが安全を確保するために重要です。買い手が詐欺行為を疑う場合は、直ちにBinanceサポートに報告する必要があります。支払いが行われたが暗号がリリースされない場合、ユーザーはそのような問題を解決するためにサポートチームに申し立てを行うことが奨励されています。
この記事は、詐欺が発生した場合にはすべてのコミュニケーションと取引を文書化し、迅速にBinanceサポートに報告することの重要性を強調しています。
まとめ
キャンセル注文詐欺のような詐欺は、迅速な決定と誤った緊急感を利用し、P2Pプロセスの基本的な機能を悪用します。Binanceはエスクローや報告システムなどの安全策を実施していますが、ユーザーは警戒を怠らず、注文状況を再確認して安全を確保する必要があります。この記事は、トレーダーに対し、安全は共有の責任であり、情報を得て警戒することが詐欺を防ぐ鍵であることを思い出させて締めくくられています。