Bitcoin取引所Paxfulの閉鎖と罰金
ピアツーピアのBitcoin取引所Paxfulは、2023年に閉鎖された後、今週連邦裁判所から400万ドルの罰金を支払うよう命じられました。この罰金は、同社が複数の犯罪に対して有罪を認めた結果です。
有罪答弁と犯罪の内容
Paxfulは、昨年12月に司法省および財務省と有罪答弁の合意に達し、マネーロンダリング、詐欺、売春、商業的性的人身売買に関与する資金を意図的に移転したことを認めました。司法省によると、同社は2017年から2019年の間に約30億ドルの取引を仲介し、そのビジネスから約3000万ドルの収益を上げていました。
Paxfulは、未成年者を含む違法な性行為から利益を得ていた売春広告のウェブサイトBackpageを含むクライアントのためにBitcoinを意図的に移転していたとされています。司法省は、Paxfulの創業者がかつて「Backpage効果」やそれがPaxfulのビジネスに与える好影響について自慢していたと述べています。
「利益をコンプライアンスよりも優先することで、同社はマネーロンダリングやその他の犯罪を助長しました」と、事件に関与する米国の検事エリック・グラントは水曜日に述べました。
「この判決は明確なメッセージを送ります：自社のプラットフォーム上での犯罪行為を見て見ぬふりする企業は、米国法の下で深刻な結果に直面することになります。」
罰金の詳細と今後の展望
有罪答弁の一環として、Paxfulはその犯罪に対する適切な刑事罰が1億1200万ドルを超えるものであることを認めましたが、司法省は同社が400万ドルを超える罰金を支払うことができないと判断しました。連邦裁判官は火曜日の判決公判で400万ドルの罰金を確認しました。
また、Paxfulは財務省の局であるFinCENに対して350万ドルの民事罰金を支払うことにも同意しました。2024年には、Paxfulの共同創業者であるエストニア出身のアルトゥール・シャバックが米国のマネーロンダリング防止法に違反した罪を認めました。
