Garantex at Global Ledger: Mga Hamon sa Cryptocurrency
Natuklasan ng Global Ledger, isang kumpanya na nagbibigay ng mga tool sa Anti-Money Laundering (AML) para sa cryptocurrency, ang mahigit sa $15 milyon na aktibong reserba mula sa Garantex, isang crypto exchange na patuloy na pinagdaraanan ng mga hamon. Ayon sa ulat, isang dormant na Ethereum wallet ng Garantex ang muling naging aktibo noong Marso 6, at nagsimulang mangalap ng Ether, na nagresulta sa paglipat ng $2.3 milyon sa ETH sa Tornado Cash. Sa kasalukuyan, ang wallet na ito ay may hawak na $6.1 milyon sa ETH na hindi pa naililipat.
Mga Pahayag at Batas
Ayon sa ulat, matagumpay na nailipat ang 2.2 BTC sa TRON network, at bahagyang nailipat ito sa Grinex.
“Ang kaso ng Garantex ay isang malinaw na indikasyon ng pagkasira ng ilusyon ng kontrol na hawak ng marami,” pahayag ni Lex Fisun, co-founder at CEO ng Global Ledger, sa isang panayam sa Cointelegraph. “Ang $15 milyon na umaagos sa mga obscure chains at mixers ay hindi dahil sa kabiguan ng batas – ito ay kabiguan ng pagpapatupad ng mga sanction.”
Pag-freeze ng Tether at Ibang Kaganapan
Noong Marso 6, nagfreeze ang Tether ng $27 milyon USDt sa Garantex. Sa parehong araw, itinigil ng exchange ang operasyon nito, na nag-claim na “Pumasok ang Tether sa digmaan laban sa merkado ng crypto sa Russia. Naharangan nila ang aming mga wallet na nagkakahalaga ng higit sa 2.5 bilyong rubles [$27 milyon].” Noong Abril 2022, ang Tanggapan ng Kontrol sa Banyagang Ari-arian ng Departamento ng Treasury ng US (OFAC) ang unang nagpatupad ng sanctions laban sa Garantex. Ayon sa ahensyang ito, ang exchange ay hindi sumusunod sa mga AML at iba pang mga regulasyong itinakda para sa mga crypto exchange. Nakasaad din na ang European Union ay magpapatupad ng mga sanctions laban sa Garantex noong Pebrero 24, 2025.
Pag-aresto at Tugon ng Pamahalaan ng Russia
Sa isang hiwalay na balita, inaresto si Aleksej Bešciokov, ang tagapagtatag ng Garantex, habang nagbabakasyon sa India kasama ang kanyang pamilya, at maaaring siya ay maextradite sa Estados Unidos dahil sa mga kasong conspiracy, kabilang ang conspiracy sa money laundering.
Tumugon ang pamahalaan ng Russia sa pagyeyelo ng Tether sapagkat iniulat noong Abril 17 na si Osman Kabaloev, isang opisyal mula sa ministeryo ng pananalapi ng Russia, ay nagsabi na kinakailangan ng bansa na mag-develop ng sariling stablecoin. Ang mga pahayag ay lumabas isang buwan makaraang ma-freeze ng Tether ang USDt sa mga wallet na konektado sa Garantex.
“Hindi kami nag-impose ng mga restriksyon sa paggamit ng stablecoins sa ilalim ng experimental legal regime,” aniya sa isang pahayag sa TASS, isang ahensyang pag-aari ng estado. “Ipinapakita ng mga nagdaang kaganapan na ang instrumentong ito ay maaaring magdulot ng panganib para sa amin.”
Sa huli, iniulat noong Abril 24 na nagbunyag ang ministeryo ng pananalapi ng Russia at ng central bank ng kanilang balak na maglunsad ng cryptocurrency exchange para sa mga “super-qualified” na mamumuhunan.
