Pagtaas ng Iligal na Cryptocurrency sa Crosschain Swaps
Ayon sa mga pagtataya ng Elliptic, isang blockchain analytics firm na nakabase sa UK, hindi bababa sa $21.8 bilyon sa mga iligal o mataas na panganib na cryptocurrency ang dumaan sa mga crosschain swap, mula sa $7 bilyon noong 2023. Itinuturo ng Elliptic na 12% ng mga paggalaw na ito ay nauugnay sa North Korea. Ang mga crosschain swap, na dati ay isang niche na aktibidad para sa mga advanced na mangangalakal at mga gumagamit ng decentralized finance (DeFi), ay umunlad na sa isang pangunahing bahagi ng money laundering.
Pagbabago sa Estratehiya ng mga Iligal na Aktor
Ang mga iligal na aktor ay hindi na basta-basta nagpapadala ng crypto sa pamamagitan ng mixers o nagtatapon ng mga token sa isang solong decentralized exchange (DEX). Sa kasalukuyan, ang mga pondo ay lumilipat sa iba’t ibang blockchain upang guluhin ang mga imbestigador at makaiwas sa pagtuklas. Ang mabilis na pagtaas na 211% ay nagpapakita ng lumalawak na paggamit ng blockchain bridges, DEXs, at mga serbisyo ng coin swap.
“Kapag tiningnan mo ang nakaraan, sabihin nating isang dekada na ang nakalipas, ang mga pangunahing cryptocurrencies at blockchain na naroroon ay Bitcoin at Ethereum at ilang iba pa,” sabi ni Arda Akartuna, ang APAC lead crypto threat researcher ng Elliptic, sa Cointelegraph. “Ito ay isang lalong multichain ecosystem… na nagpapalawak lamang ng mga magagamit na asset at mga channel ng obfuscation na bukas sa mga kriminal.”
Mga Teknik sa Crosschain Laundering
Ang mga bridges ay mga highway ng crosschain laundering. Ang isang solong transaksyon sa bridge ay maaaring magpakita ng karaniwang pag-uugali ng gumagamit, ngunit ang mga pattern ng structured o multi-hop na aktibidad ay mga pulang bandila para sa mga coordinated na pagsisikap na sirain ang onchain trail. Ang structured chain-hopping ay kinabibilangan ng paghahati ng mga pondo at sabay-sabay na pamamahagi ng mga ito sa iba’t ibang blockchain, habang ang multi-hop chain-hopping ay ang pagkilos ng paglipat ng mga asset mula sa isang chain patungo sa isa pa nang paulit-ulit.
Sa isang kaso noong unang bahagi ng 2025, ang mga hacker na pinaghihinalaang konektado sa North Korea ay nagnakaw ng $75 milyon mula sa isang hindi pinangalanang exchange at inilipat ang mga pondo sa sunud-sunod mula Bitcoin patungong Ethereum, pagkatapos ay sa Arbitrum, Base, at sa wakas ay Tron — gamit ang parehong structured at multi-hop na taktika.
Pag-usbong ng mga DEX at Coin Swap Services
Ang crosschain laundering ay nagsisimula sa DeFi. Ang mga DEX ay madalas na itinuturing na transparent at traceable dahil sila ay nagpapatakbo sa mga blockchain. Gayunpaman, sila ay lalong ginagamit bilang mga entry point sa cycle ng crypto laundering, lalo na kapag kasangkot ang mga low-liquidity token. Ang mga DEX ay mga platform kung saan ang mga ganitong asset ay maaaring ipagpalit para sa mas malawak na tinatanggap na mga token tulad ng USDt o Ether nang hindi umaasa sa mga centralized na platform na maaaring magpatupad ng mga patakaran sa Know Your Customer (KYC).
Isang case study ng Elliptic sa kanilang 2025 crosschain crime report ang nagsuri sa pag-atake noong Mayo 2025 sa Cetus — isang pangunahing liquidity provider sa Sui blockchain — na nagbigay-daan sa mga umaatake na maubos ang higit sa $200 milyon sa mga token.
Mga Hamon sa Pagsubaybay at Pagsugpo
Ang mga tool na nag-uusig sa crosschain laundering ay patuloy na umuunlad. Ang chain-hopping, na dati ay isang fringe tactic, ay ngayon ay routine na. Ang mga pamamaraan ng laundering na dati ay umaasa sa mixers o simpleng swaps ay umunlad sa mga kumplikadong pagkakasunod-sunod na sumasaklaw sa maraming chain, token, at platform — kadalasang naka-istruktura upang sayangin ang oras ng mga analyst o sirain ang automated tracing.
“Walang kahulugan kung sinubukan nilang gawin ito sa limang iba’t ibang blockchain o isang beses lamang — kaya naming sundan ang mga pondo na iyon nang awtomatiko sa pamamagitan ng aming mga tool sa imbestigasyon. Isang bagay na talagang manu-mano at maaaring tumagal ng ilang oras, maaari mo na ngayong gawin sa ilang pag-click at minuto dahil ito ay lahat ay automated,” sabi ni Akartuna.
Bagaman ito ay isang hindi pantay na laban, ang imprastruktura para sa paglaban sa crypto crime ay umaangkop din.
