Operasyon ng FBI laban sa Hamas
Nasamsam ng FBI ang higit sa $560,000 sa cryptocurrency na nakalaan para sa Hamas sa pamamagitan ng isang serye ng mga operasyon na pinahintulutan ng korte. Kinuha rin ng mga ahente ang kontrol sa online na imprastruktura, inintercept ang mga donasyon, at nangalap ng impormasyon tungkol sa libu-libong potensyal na tagasuporta.
Detalye ng Operasyon
Ang mga pederal na imbestigador ay nakakuha ng higit sa $560,000 sa cryptocurrency at kinuha ang kontrol sa mga domain at server na umano’y ginamit ng Hamas upang mangalap ng pondo at mag-recruit ng mga tagasuporta. Inihayag ng Department of Justice ang operasyon noong Setyembre 1, na naglalarawan ng isang patuloy na pagsisikap laban sa imprastruktura na kontrolado ng militar na pakpak ng grupo, ang Al Qassam Brigades.
“Bilang bahagi ng mga pagsisikap ng Departamento, higit sa $560,000 sa mga donasyon ng cryptocurrency na nakalaan para sa Hamas ang nasamsam at ang mga platform at website para sa pangangalap ng pondo at komunikasyon sa recruitment ay nawasak.”
Mga Target ng Imbestigasyon
Ang operasyon na sinusuportahan ng korte ay nag-target sa isang naka-encrypt na group chat na nagdirekta sa mga tagasuporta sa isang fundraising website at nagpalaganap ng isang umiikot na koleksyon ng mga address ng cryptocurrency. Gumamit ang mga imbestigador ng impormasyon mula sa ilang tao upang tukuyin, subaybayan, at kunin ang mga pondo sa pamamagitan ng mga pagsamsam na isinagawa noong Marso 25, Hunyo 25, at Oktubre 10, 2025.
Paglilipat ng Pondo at mga Sanction
Ang tatlong pagsamsam ng cryptocurrency ay umabot sa humigit-kumulang $560,000. Ang pinakahuling paghayag ay nagpalawak sa paunang $200,000 na pagsamsam ng cryptocurrency na inihayag noong Marso 2025. Sinabi ng mga awtoridad na ang mga pondo ay dumaan sa mga palitan, over-the-counter brokers, at mga account na nakarehistro sa mga Palestinian na indibidwal na nakatira sa Turkey at iba pang lugar.
Ang kontrol sa mga domain ng AlQassam.ps at mga kaugnay na server ay nagbigay-daan sa mga ahente na i-intercept ang cryptocurrency na ipinadala sa pamamagitan ng nakuhang fundraising network. Ang mga pampublikong blockchain asset ay pseudonymous sa halip na anonymous, na nagpapahintulot sa mga imbestigador na sundan ang mga transaksyon sa pagitan ng mga address at pagsamahin ang mga rekord na iyon sa mga nakikilalang impormasyon na nakuha mula sa mga palitan, online na komunikasyon, mga tao, at mga nasamsam na imprastruktura.
Kooperasyon at mga Red Flag Indicators
Sinubukan ng mga awtoridad ng Amerika na habulin ang ilang cryptocurrency networks na inakusahan ng pagtulong sa Hamas na ilipat ang pera sa labas ng mga karaniwang financial channels. Isang $2 milyong civil forfeiture action na inihayag noong Hulyo 2025 ang nag-target sa mga asset na hawak sa pamamagitan ng mga account ng Tether at Binance.
Ang mga pinakahuling pagsamsam ay sumusunod sa mga coordinated international measures laban sa mga financial facilitators na inakusahan ng paglilipat ng pera sa Hamas at Palestinian Islamic Jihad. Nagpataw ang Treasury Department ng mga sanction sa ilang network ng exchange na konektado sa Hamas sa Gaza, ang kanilang mga may-ari, at mga kasamahan noong Enero 2024.
“Sinubukan ng Hamas na gumamit ng iba’t ibang mekanismo ng paglilipat ng pondo, kabilang ang cryptocurrency, upang pondohan ang kanilang mga aktibidad.”
Mga Hakbang ng mga Regulators
Pinayuhan din ng mga financial regulators ang mga bangko at negosyo ng cryptocurrency na bantayan ang mga pattern ng pagbabayad na maaaring konektado sa pangangalap ng pondo ng Hamas. Isang alerto mula sa Financial Crimes Enforcement Network na inilabas noong Oktubre 2023 ang tumukoy sa mga red flag indicators na may kinalaman sa mga fundraising campaign, virtual currency, money services businesses, at mga charitable organizations na humihingi ng donasyon nang hindi nagpapakita ng mga serbisyong pangkawanggawa.
Hiningi sa mga institusyong pinansyal na iulat ang mga kahina-hinalang transaksyon na maaaring konektado sa grupo. Ang ibang mga gobyerno ay gumamit ng kooperasyon sa exchange upang hadlangan ang mga katulad na channel ng pangangalap ng pondo.
Impormasyon mula sa FBI
Noong Oktubre 2023, nilagyan ng freeze ng Israel Police ang mga cryptocurrency account sa Binance na umano’y ginamit ng Hamas upang mangalap ng donasyon sa pamamagitan ng mga social network. Inilarawan ng Department of Justice kung paano nangalap ng impormasyon ang FBI para sa mga hinaharap na counterterrorism investigations:
“Gamit ang mga kaugnay na mapagkukunan at pamamaraan, nakuha rin ng FBI ang impormasyon tungkol sa libu-libong indibidwal na nakipag-ugnayan sa Hamas online sa isang pagsisikap na mag-donate o subukang mag-donate sa teroristang organisasyon gamit ang cryptocurrency at iba pang tradisyunal na paraan.”
Ikinonekta ng Treasury Department ang humigit-kumulang $12.7 bilyon sa iniulat na aktibidad sa pananalapi sa mga pinaghihinalaang digital asset investment scams na nakatuon sa ibang bansa.
