Pagsubok sa $7 Bilyong Investment Fraud
Ang pagsubok ng sinasabing utak ng isang $7 bilyong cross-border investment fraud ay nakatakdang magsimula sa London sa Setyembre 29. Inaasahang magtatakda ito ng mga precedent kung paano haharapin ng mga awtoridad sa UK ang kompensasyon para sa mga krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa cryptocurrency.
Ang Akusado
Ang akusado ay si Zhimin Qian, isang mamamayang Tsino, na sinasabing nag-organisa ng isang mapanlinlang na scheme ng pamumuhunan na nakapinsala sa halos 130,000 mamumuhunan sa Tsina. Siya ay sinasabing nagpapatakbo ng Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, na mula 2014 hanggang 2017 ay naghanap ng mga customer para sa isang Ponzi-style investment product na nag-alok ng mga kita mula 100% hanggang 300%.
Pagbagsak ng Scheme
Ang scheme ay bumagsak noong 2017 matapos ang pangkalahatang pagbabawal ng Tsina sa mga aktibidad ng cryptocurrency, kung saan tumakas si Qian patungong UK sa parehong taon, matapos iligal na ilipat ang mga kita ng scheme sa Bitcoin na ngayon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $7 bilyon.
Mga Imbestigasyon at Pagsasakdal
Nakapag-seize ang mga awtoridad ng Britanya ng 61,000 BTC mula 2018 hanggang 2021 bilang bahagi ng mga imbestigasyon sa anti-money laundering laban sa kasabwat ni Qian na si Jian Wen, isang dating manggagawa sa takeout na nahatulan ng money laundering noong Marso 2024.
Kumplikadong Kaso
“Ang cross-border na katangian ay ginagawang mahirap ang pag-uusig kay Qian para sa mga tagausig sa UK,” sabi ni Yuhua Yang, isang partner sa Thornhill Legal na nakabase sa London.
Itinuro niya na ang mga mapanlinlang na aktibidad ay naganap sa Tsina, at ipinaliwanag niya sa Decrypt na walang mga kumpanya o entidad sa UK ang kasangkot sa sinasabing kriminal na aktibidad, at walang mga asset ang dumaan sa mga institusyong pinansyal ng UK.
Mga Paratang
Dahil dito, hindi sinampahan ng Crown Prosecution Service ng UK si Qian ng pandaraya o money laundering; sa halip, nakatuon sila sa dalawang kaugnay na paratang: ang ilegal na pagmamay-ari at paglilipat ng cryptocurrency, at ang pagkuha, paggamit, at pagmamay-ari ng kriminal na ari-arian.
Legal na Pagsusuri
“Pinili ng Estado na huwag usigin si Zhang para sa pandaraya laban sa daan-daang libong mamumuhunan sa Tsina dahil ang kilos na iyon ay naganap sa Tsina at walang direktang ugnayan sa England at Wales,” sabi ni Ashley Fairbrother, isang partner sa EMM Legal.
Ipinaliwanag ni Fairbrother na, ayon sa mga itinatag na prinsipyo ng Anwar, hindi kailangang patunayan ng pag-uusig ang pandaraya, at sapat na upang patunayan na ang mga ari-arian ay nakuha sa pamamagitan ng kriminal na aktibidad, “kahit na ang tiyak na krimen ay hindi maitatag.”
Mga Hamon sa Pagsubok
Habang tinatanggap na magiging mahirap ang pagkuha ng direktang ebidensya mula sa Tsina, itinuro ni Fairbrother na ang isang hurado sa Britanya ay nahatulan na ang kasamahan ni Qian na si Jian Wen ng katulad na krimen, malamang na ginamit ang halos parehong ebidensya.
Mga Potensyal na Resulta
Ang malaking halaga ng Bitcoin—na ngayon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $7 bilyon—ang ginagawang kawili-wili ang nalalapit na kaso, ayon kay Fairbrother, na may mga proseso ng civil recovery na isinasagawa upang matukoy kung paano maaaring makuha ang kompensasyon ng mga biktima.
“Kailangan ng mga mamumuhunan sa Tsina na ipakita na mayroon silang lehitimong pag-aangkin sa mga pondo,” sabi niya. “Dahil sa laki at kumplikado ng pandaraya, ito ay magiging isang malaking hamon.”
Dahil sa mga halagang nakataya at mga potensyal na kahirapan, iminungkahi ni Fairbrother na “napaka-malamang” na ang civil case ay sa huli ay umabot sa UK Supreme Court.
