Operation Catalyst: Pagsugpo sa Iligal na Pondo
Ang Interpol at Afripol ay nag-flag ng $260 milyon na iligal na nakuha na crypto at fiat bilang bahagi ng isang pinagsamang operasyon na lumalaban sa pondo ng terorismo at mga network ng cybercrime sa Africa. Sa operasyon na tinatawag na Operation Catalyst, nag-aresto ang mga awtoridad ng 83 indibidwal mula sa iba’t ibang bansa sa Africa.
Mga Detalye ng Operation
Hanggang ngayon, nakakuha sila ng $600,000 mula sa na-flag na $260 milyon na iligal na mga asset. Sa 83 na pag-aresto, 21 ang may kaugnayan sa terorismo, 28 para sa pandaraya at money laundering, 16 para sa online scams, at 19 para sa “iligal na paggamit” ng mga virtual na asset. Ang Operation Catalyst ay isinagawa mula Hulyo hanggang Setyembre ng taong ito, na may layuning tukuyin at pigilan ang mga daloy ng pondo na may kaugnayan sa terorismo.
Pakikipagtulungan sa Pribadong Sektor
Nakapagbigay ng data mula sa mga kasosyo sa pribadong sektor tulad ng Binance, Moody’s, at Uppsala Security. Marami sa mga indibidwal na aksyon na bumuo sa Operation Catalyst ay may kinalaman sa kriminal na aktibidad na may kaugnayan sa crypto. Isang tiyak na halimbawa ay may kaugnayan sa isang crypto-based Ponzi scheme na nagkunwaring isang lehitimong crypto exchange, na nakakuha ng kabuuang $562 milyon mula sa higit sa 100,000 biktima sa “hindi bababa sa” 17 bansa, kabilang ang Nigeria, Cameroon, at Kenya.
Mga Kaso ng Money Laundering
Maraming mataas na halaga ng crypto wallets na kasangkot sa scheme na ito ay “posibleng naka-link” sa mga aktibidad ng pondo ng terorismo, ayon sa Interpol, na patuloy pang nagsisiyasat sa kaso. Isang iba pang kaso, sa pagkakataong ito sa Kenya, ay nakatuon sa isang sinasabing operasyon ng money laundering na nagtangkang mag-launder ng pondo sa pamamagitan ng isang lehitimong virtual asset service provider, na hindi pinangalanan ng Interpol o Afripol. Muli, ang partikular na kasong ito ay may mga ugnayan sa pondo ng terorismo, kung saan 12 tao ang nakilala bilang mga suspek, at dalawa ang naaresto sa ngayon.
Suporta mula sa Binance
Ayon sa Binance Investigations team, ang crypto exchange ay tumulong sa pagbibigay ng impormasyon at mga mapagkukunan na kinakailangan para sa pagsubaybay sa mga daloy ng crypto. Isang tagapagsalita para sa team ang nagsabi sa Decrypt na ang team ay “sumuporta sa lokal na mga awtoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng operational intelligence at analysis, na sinusuportahan ng aming forensic tools at data-sharing, upang makatulong na masira ang pangunahing kriminal na operasyon na ito na isang nakokoordinang pagsisikap kasama ang mga awtoridad sa buong Africa.”
Pagtaas ng Pakikipagtulungan
Ang ganitong pakikipagtulungan ay lalong nagiging normal, kung saan idinagdag ng Binance Investigations team na ang mga crypto-exchange ay ngayon “isa sa mga pangunahing kaalyado” para sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa pandaigdigang laban sa krimen. “Noong nakaraang taon, tumugon kami sa halos 65,000 na kahilingan mula sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at nagbigay ng higit sa 14,800 na nakarehistrong opisyal mula sa buong mundo,” sabi ng tagapagsalita. “Ang aming team ay nagbigay din ng 100 na training sessions para sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas.”
Cybercrime at Cryptocurrency sa Africa
Ang pagtaas na ito sa pakikipagtulungan ay isang indikasyon na ang mga cryptocurrencies ay lalong nagiging bahagi ng krimen sa Africa at ang pagpopondo ng terorismo, isang bagay na pinagtibay mismo ng Interpol. “Habang tumataas ang pag-aampon ng crypto, gayundin ang mga krimen sa pananalapi na pinapagana ng crypto: partikular, ang INTERPOL 2025 Africa Cyberthreat Assessment Report ay nag-highlight na ang dalawang-katlo ng mga bansang kasapi sa Africa ay nagsabi na ang mga cyber-related offenses ay nag-account para sa isang “medium to high” na bahagi ng lahat ng krimen, isang makabuluhang istatistika, dahil sa Kanlurang at Silangang Africa ang cybercrime ay humigit-kumulang 30% ng lahat ng naiulat na krimen,” sabi ng isang eksperto ng Interpol, na nakikipag-usap sa Decrypt.
Mga Hamon sa Pagsugpo sa Krimen
Binanggit ng eksperto na ang Nigeria sa partikular ay nakakaranas ng makabuluhang pagtaas sa pandaraya na may kaugnayan sa crypto, kung saan naunang iniulat ng Decrypt kung paano inakusahan ng chair ng EFCC ng bansa ang mga ‘corrupt’ na pulitiko na nagtago ng iligal na yaman sa crypto. “Dahil sa pagbawas ng mga hadlang sa pag-access sa cryptocurrency, ang mga kriminal ay lalong nakakayang gumamit ng mas sopistikadong mga teknika upang samantalahin ang cryptocurrency sa iba pang mga krimen,” dagdag ng eksperto, na tumutukoy sa paggamit ng stablecoins at coin mixers upang itago ang mga daloy ng pera sa mga kaso ng ransomware at extortion.
Sa mas pangkalahatang pagsasalita, ipinaliwanag ng eksperto ng Interpol na, habang ang crypto ay “lalong” ginagamit ng mga cybercriminals, hindi ito nangangahulugang ito ang pangunahing anyo ng pagbabayad o pag-settle para sa karamihan ng cybercrime. Binanggit niya na ang Africa Cyberthreat Assessment Report ng Interpol ay nag-highlight na “maraming kaso, partikular ang mga kaso ng business email compromise, ay karaniwang kinasasangkutan ng tradisyonal na bank transfer o fiat systems, habang ang mga scams ay maaaring samantalahin ang mga gift card systems.”
