U.S. Authorities Seize $84 Million Linked to Payments Firm
Nasamsam ng mga tagausig sa U.S. ang halos $84 milyon mula sa mga bank account at cryptocurrency wallets na konektado sa isang payments firm sa Montana na may kaugnayan sa Tether. Ang civil forfeiture ay nakatuon sa Capstone, isang money services business na diumano’y nagkunwari bilang isang kumpanya ng impormasyon sa teknolohiya upang makapagbukas ng mga account sa mga pangunahing bangko habang naglilipat ng pera para sa mga crypto firms, ayon sa ulat ng Reuters.
Details of the Case
Sinasabi ng mga dokumento sa korte na ang Capstone, na nakarehistro sa Montana, ay nagproseso ng mga pagbabayad para sa dalawang crypto companies sa pamamagitan ng isang bangko sa Dominica. Ayon sa mga tagausig, ang firm ay nagpapatakbo rin ng isang scheme na nag-convert ng mga kita mula sa pandaraya sa crypto sa pamamagitan ng pag-aangking mga ahente ng FBI.
Halos $81 milyon ang nasamsam mula sa mga account ng Capstone sa Wells Fargo at humigit-kumulang $2 milyon mula sa isang account sa JPMorgan Chase. Tinatayang $1.2 milyon na halaga ng dollar-pegged token ng Tether ang kinuha rin, ayon sa filing noong Hulyo na unang iniulat ng The Information.
Tether’s Response
Sinabi ng Tether na ito ay isang customer ng bangko sa Dominica at ang kanilang mga asset doon ay limitado. Isang tagapagsalita ang tumugon sa diumano’y pag-uugali ng Capstone, na nagsasabing,
“Walang kaalaman ang Tether sa pag-uugali ng Capstone na inakusahan ng Department of Justice.”
Hindi inakusahan ng Justice Department ang Tether o ang iba pang mga firm na kasangkot ng maling gawain.
Tumanggi ang mga tagapagsalita para sa Wells Fargo at JPMorgan na magbigay ng komento. Isang abogado para sa Capstone ang nagsabi sa Reuters na ang firm ay tumatanggi ng maling gawain at nagplano na hamakin ang reklamo.
About Tether
Ang Tether ay naglalabas ng USDT, isang dollar-pegged cryptocurrency na ginagamit upang ilipat ang halaga sa mga crypto networks.
Sundan kami sa X, Facebook, at Telegram. Huwag Palampasin ang Anumang Balita – Mag-subscribe upang makakuha ng mga alerto sa email na direktang ipapadala sa iyong inbox. Saklaw ang hinaharap ng pananalapi, kabilang ang macro, bitcoin, ethereum, crypto, at web 3.
Kategorya: Bitcoin • Ethereum • Trading • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulators • Scams • HodlX • Press Releases
