Pahayag ng Department of Justice tungkol sa Cryptocurrency Fraud
Salamat, United States Attorney Pirro. Ako si Matthew Galeotti, ang Ulo ng Criminal Division ng Department of Justice, na namamahala sa Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS). Ang aming sibil na forfeiture complaint ngayon ay tumutukoy sa higit sa $225 milyon na halaga ng cryptocurrency. Ito ay ang pinakabagong hakbang ng Departamentong ito sa aming patuloy na laban laban sa mga scheme ng pandaraya sa cryptocurrency, na tinatayang nagdulot ng higit sa $9.3 bilyon na naitalang pagkalugi sa FBI noong 2024 lamang.
Sa kabuuan ng $5.8 bilyon na ito, maaaring maiugnay ang malaking bahagi sa mga scheme ng pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency.
Detalyado ng mga Scheme ng Pandaraya
Ang kriminal na scheme na itinatampok sa complaint na ito ay naglaba ng milyong dolyar na cryptocurrency na nakuha mula sa higit sa apat na raan na mga biktima, na naniniwalang sila ay gumagawa ng lehitimong pamumuhunan. Sinubukan ng mga scammer na itago ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng libu-libong transaksyon sa isang malawak na network ng mga wallets at accounts, upang ilipat ang kanilang mga maling nakuha.
“Hindi ito ang unang hakbang na ginawa namin upang panagutin ang mga scammer sa cryptocurrency, at tiyak na hindi ito magiging huli. Ang mga scheme na ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga biktima sa Amerika at sumisira sa tiwala ng mamumuhunan sa ekosistema ng cryptocurrency.”
Mga Kamakailang Kaganapan
Noong nakaraang linggo, inihayag ng Department ang mga pag-amin na nagkasala ng limang tao na naglaba ng higit sa $36 milyon mula sa mga biktima ng isang scheme ng pandaraya sa cryptocurrency na nagpapatakbo mula sa Cambodia. Ang mga nasasakdal na ito ay nahaharap sa mga maximum na parusa mula lima hanggang 20 taon ng pagkakabilanggo.
At noong nakaraang buwan, isang pederal na District Court dito sa D.C. ang nag-utos ng forfeiture ng humigit-kumulang $2.5 milyon na halaga ng cryptocurrency na kaugnay ng isa sa mga scheme na ito, kasama na ang pagkakuha ng karagdagang $868,247 mula sa mga scammer.
Epekto ng mga Pandaraya
Nakita natin na ang epekto ng mga scheme na ito sa kanilang mga biktima ay maaaring maging nakakapinsala—parehong pinansyal at personal—at lumalaki ito na proporsyonal sa laki ng kanilang operasyon. Tinatayang ang pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency ay nagdulot ng humigit-kumulang $9.3 bilyon na pagkalugi noong 2024.
Ang mga indibidwal na higit sa 60 taong gulang ang pinakamadaling mabiktima, na nagdanas ng humigit-kumulang $2.8 bilyon na pagkalugi. Upang ipahayag ito nang tuwiran, sila ay mga biktima ng pandaraya.
Pagsusuri at Pagtuturo
Mahalaga na maging mapanuri at matuto upang maprotektahan ang inyong mga sarili. Bago isaalang-alang ang anumang pamumuhunan sa cryptocurrency, basahin ang impormasyon ng FBI tungkol sa Cryptocurrency Investment Fraud at tingnan kung makikita mo ang alinman sa mga “red flags” na nakasaad doon.
Halimbawa, kung may taong hindi kilala ang lumalapit sa iyo, huwag magbigay ng anumang pinansyal o personal na impormasyon at huwag magpadala ng pera. Palaging suriin ang bisa ng anumang pagkakataon sa pamumuhunan mula sa mga estranghero o mga contact na hindi mo pa nakikita sa mga social media.
Kung ang pagkakataon sa pamumuhunan ay mukhang masyadong mabuti upang maging totoo, maaaring ito nga ay ganun. May iba pang red flags na nakalista sa pahina ng FBI, at hinihimok ko kayong suriin ang mga ito.
Pangako ng Department of Justice
Nandito ako upang muling ipahayag ang pangako ng Department na protektahan ang publiko ng Amerika mula sa mga transnational criminal organizations at magbigay ng katarungan para sa mga biktima. Hindi kayo nag-iisa—ang aming mga bihasang imbestigador at tagausig ay nagtatrabaho non-stop upang tukuyin at panagutin ang mga nagnanais na kumita mula sa pag-uugali ng pandaraya laban sa aming mga mamamayan.
Gagamitin namin ang lahat ng aming kakayahan upang masiguro na ang mga krimen na ito ay hindi magbabayad at upang dalhin ang mga salarin sa katarungan.
