Pagkakahuli ng Isang Crypto Expert sa Russia
Isang inang Ruso na nagpakilala bilang isang crypto expert ang nahatulan ng pitong taong pagkakabilanggo ng isang korte sa Moscow matapos isagawa ang isang malupit na pyramid scheme na nanloko sa mga mamumuhunan ng $23 milyon (2.2 bilyong rubles) na halaga ng Bitcoin sa loob lamang ng 60 araw noong 2023.
Ang Kaso ni Valeria Fedyakina
Si Valeria Fedyakina, mula sa Simferopol, ay nagkunwaring “Bitmama“, isang lehitimong negosyante sa crypto na may mga pandaigdigang opisina, na nangangako sa mga kliyente na maaari niyang ilipat ang kanilang pera sa ibang bansa gamit ang crypto upang makaiwas sa mga parusa ng Kanluran, ayon sa The Telegraph.
Sa halip, sinabi ng mga tagausig sa Russia na inubos niya ang mga account ng kanyang mga kliyente, na naging isa sa pinakamalaking kaso ng pandaraya sa crypto sa bansa sa mga nakaraang taon. Ang pandaraya ay naganap habang ang mga parusa ng Kanluran ay humigpit sa pag-access ng Russia sa tradisyunal na banking, na ginawang kaakit-akit ang crypto para sa mga Ruso na naghahanap na ilipat ang pera sa ibang bansa.
Hatol at Parusa
Ang Presnensky District Court ng Moscow ay humatol kay Fedyakina noong Hunyo 24 na magservisyo sa isang penal colony at inutusan siyang magbayad ng $23 milyon bilang kabayaran sa kanyang mga biktima. Ang prosekusyon ay humiling ng pinakamataas na parusang 10 taon ayon sa mga batas ng pandaraya ng Russia.
“Gumagamit ang mga kriminal na crypto sa Russia ng regulatory arbitrage, nagtatayo ng mga entidad sa mga mas maluwag na hurisdiksyon (tulad ng ilang bahagi ng UAE) upang itago ang mga pinagmulan ng Russia, ilipat ang mga pondo sa ibang bansa, at samantalahin ang mahihinang pagpapatupad ng KYC/AML,” sinabi ni Deddy Lavid, CEO ng blockchain security firm na Cyvers, sa Decrypt.
Mga Detalye ng Operasyon
Si Fedyakina, 30, ay nagpapatakbo ng kanyang negosyo nang hindi pormal sa ilalim ng “Bitmama” at “Bitmama Finance“, na nag-aayos ng mga deal sa mga luxury hotel sa Moscow at naglipat ng mga pondo patungo sa UAE sa pamamagitan ng mga crypto wallet. Ginawa niya ang krimen “sa ilalim ng anyo ng pamumuhunan sa kanyang mga aktibidad sa transportasyon at pagbili at pagbebenta ng langis, mga produktong petrolyo, ginto, at iba pang mineral,” ayon sa isang tagapagsalita ng Investigative Committee ng Russia.
Ayon sa ulat, sinabi ng “Bitmama” sa mga biktima na papalitan niya ang kanilang pera para sa digital currency sa Dubai upang maiwasan ang mga parusa, ngunit ang mga pondo ay mabilis na nawala sa kanyang mga crypto wallet na nakaimbak sa UAE.
Pag-aresto at Kalagayan
Si Fedyakina ay inaresto noong Setyembre 15, 2023, habang siya ay nagtangkang tumakas mula sa Russia patungo sa UAE. Sa kabila ng pagiging anim na buwang buntis, siya ay naaresto at kalaunan ay nanganak sa bilangguan, nananatili kasama ang kanyang anak na babae sa detention center ng Moscow na SIZO No. 6.
Impormasyon sa mga Kriminal na Scheme
“Ang mga kriminal na scheme tulad ng kay Fedyakina ay hindi organisado at opportunistic,” sinabi ni Alice Frei, pinuno ng seguridad at pagsunod sa Outset PR. “Umaasa sila sa mga pondo mula sa mga dispersed na biktima, kadalasang sa pamamagitan ng mga scam, phishing, o maling mga scheme ng pamumuhunan.”
“Karaniwan, ang mga operasyong ito ay pabor sa mga stablecoin tulad ng USDT o USDC, na nagbibigay-daan para sa mas predictable na pagpapanatili ng halaga at paggamit sa cross-border,” binanggit ni Frei, na nagsasabing sinasamantala ng mga mandaraya ang mga regulatory gaps sa pagitan ng mga hurisdiksyon, partikular na ginagamit ang crypto-friendly na kapaligiran ng UAE.
Pag-asa ng Russia sa Cryptocurrency
Samantala, ang mga imbestigasyon sa blockchain ay nagbunyag ng lumalaking pag-asa ng Russia sa cryptocurrency upang pondohan ang mga operasyon ng intelihensiya. Isang kamakailang pagsisiyasat ng Reuters ang nagbunyag kung paano ginamit ng Federal Security Service (FSB) ng Russia ang Bitcoin upang bayaran ang mga tinedyer at hindi sinanay na mga espiya sa buong Europa.
Noong nakaraang buwan, sinampahan ng mga awtoridad ng U.S. si Ian Mausner ng pagpapatakbo ng isang $500 milyon na scheme ng pandaraya sa crypto, na inaakusahan siyang linlangin ang mga mamumuhunan at ilipat ang mga pondo sa mga pamilihan na may kaugnayan sa Russia habang itinatago ang mga ugnayang maaaring lumabag sa mga internasyonal na parusa.
