Pagkakahuli at Paghatol kay Jose “Meno” Martinez
Isang mamamayang Mexicano ang nahatulan ng walong taon at apat na buwan na pagkakabilanggo bilang pangunahing tauhan sa isang sabwatan ng paglalaba ng pera mula sa droga gamit ang cryptocurrency. Ayon sa isang bagong pahayag mula sa U.S. Department of Justice (DOJ), si Jose “Meno” Martinez mula sa Guadalajara, Mexico, ay tumulong sa mga drug trafficker na maglaba ng pera sa Mexico.
Mga Transaksyon at Resulta
Inilaba ni Martinez ang $5.5 milyon mula sa pera ng droga at inilipat ang mga pondo sa Mexico sa pamamagitan ng cryptocurrency, habang nag-iingat ng isang porsyento bilang bayad para sa kanyang sarili. Bilang resulta ng mga transaksyon ni Martinez, ang U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) ay nakakuha ng:
- $1.35 milyon sa bulk US currency
- Humigit-kumulang 3 kilo ng fentanyl
- 52.77 kilo ng cocaine
- 7,078.63 kilo ng unconverted methamphetamine sa anyo ng mga piraso ng uling
- 170 galon ng unconverted methamphetamine sa anyo ng coconut oil
- 140 kilo ng methamphetamine
- 15 galon ng likidong methamphetamine
Mga Ipinahayag na Kasong Pandaraya
Noong nakaraang linggo, inihayag din ng DOJ na ang dalawang lalaki mula sa Florida ay nahaharap sa posibilidad ng maraming dekada sa bilangguan matapos umanong magplano ng isang mapanlinlang na scheme upang nakawin ang higit sa $100 milyon mula sa isang nonprofit organization na itinatag upang pamahalaan ang mga pondo para sa mga taong may espesyal na pangangailangan at kapansanan.
Inaakusahan ng DOJ sina Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck, at isang hindi pinangalanang kasabwat na ninakaw ang mga pondo ng mga kliyente ng Center for Special Needs Trust Administration at itinago ang kanilang pandarambong sa pamamagitan ng mga kumplikadong transaksyong pinansyal, na umano’y nagpadala ng mga mapanlinlang na pahayag ng account na may maling balanse sa kanilang mga kliyenteng may kapansanan.
