Pag-aresto sa Isang Suspek ng Scam
Inaresto ng FBI ang isang lalaki mula sa New York State na kumita ng $1.7 milyon sa pamamagitan ng mga pekeng tseke at mga scam sa business email compromise, at pagkatapos ay i-convert ang karamihan sa mga nakuhang kita sa Bitcoin. Si Tushal Rathod, mula sa Baldwinsville, NY, ay inakusahan ng wire fraud, pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud, money laundering, at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering.
Mga Detalye ng mga Krimen
Ang kanyang mga sinasabing krimen ay naganap mula Nobyembre 2021 hanggang Hunyo 2024. Ang mga scam sa business email compromise ay nagiging dahilan upang nakawin ng mga scammer ang mga login credentials, pangunahing sa pamamagitan ng mga cyber campaign na tinatawag na spear phishing. Ang impormasyon tungkol sa mga darating na pagbabayad ng isang kumpanya ay nahahadlangan, kung saan ang mga vendor ay nalilinlang na kumpletuhin ang mga transaksyon sa pamamagitan ng mga pekeng domain.
Mga Pondo at Bank Accounts
Sa isang filing sa korte na isinulat ng espesyal na ahente ng FBI na si Samuel Morgan, inakusahan ang 44-taong-gulang na si Rathod na tumanggap ng mga pondo sa pamamagitan ng isang network ng pitong bank account sa anim na iba’t ibang institusyong pinansyal, kung saan $1.2 milyon na halaga ng BTC ang ipinadala sa mga panlabas na address. Ipinahayag ng FBI na hindi bababa sa tatlong sa mga bangkong ito ang nagbigay ng babala kay Rathod na ang mga pondo na pumapasok sa kanyang account ay mula sa mga mapanlinlang na pinagmulan, kung saan ang akusado ay inakusahan ng pagpepeke ng isang invoice upang lumikha ng ilusyon ng lehitimong kita.
Mga Pagsisiyasat at Ebidensya
“Batay sa aking pagsasanay at karanasan, alam ko na ang mga indibidwal na kasangkot sa mga scheme ng pandaraya ay madalas na nagbubukas ng maraming bank account sa ilalim ng mga pangalan ng negosyo upang tumanggap ng mga pondo mula sa mga biktima, pinagsasama ang mga pondo ng biktima sa iba pang tila lehitimong pondo, at pagkatapos ay ilipat ang mga ito sa ibang mga account,”
isinulat ni Morgan. Sa ibang bahagi ng filing sa korte, inakusahan si Rathod na “nag-recruit” ng kanyang kasintahan at ilang miyembro ng kanyang pamilya upang tumulong sa scheme. “Mahigit sa $1 milyon na karagdagang dolyar ang naideposito sa mga account na kontrolado ng kasintahan at pamilya ni Rathod, bagaman nagawang mabawi ng Citibank ang $800,000 mula sa mga mapanlinlang na pondo,” dagdag ng ahente ng FBI.
Mga Transaksyon at Pagsisiyasat
Noong Pebrero 2023, inakusahan si Rathod na bumili ng 20.18 BTC at 20.16 BTC sa dalawang transaksyon—na nagkakahalaga ng kabuuang $900,000—at ipinadala ito sa isang hindi kilalang tatanggap sa parehong araw. Ang mga rekord na nakuha ng Google ay nagpapahiwatig din na siya ay nagreklamo sa isang kasamahan na ang kanyang mga bank account ay patuloy na isinasara.
Mga Saksi at Pagsasakdal
Isa sa mga saksi na lumantad sa FBI ay isang dating kasosyo na ina ng kanyang anim na taong gulang na anak. Siya ay nag-claim na siya ay nagdududa ng money laundering dahil sa mga kahina-hinalang screenshot sa device, na naglalaman ng ebidensya ng mga crypto transaction at mga pag-uusap sa ibang wika. Si Rathod ay nahaharap sa 20 taon sa likod ng mga rehas kung siya ay mapapatunayang nagkasala.
