Pagsugpo sa Money Laundering sa Chile
Kamakailan, pinasimulan ng Chile ang pagsugpo sa isang scheme ng money laundering na kinasangkutan ang paglipat ng milyon-milyong dolyar sa iba’t ibang bansa, kabilang ang Venezuela, Colombia, U.S., Paraguay, Mexico, Spain, at Argentina. Ginamit ng Tren de Aragua ang mga crypto assets upang i-launder ang ilan sa mga pondo ng krimen. Ang cryptocurrency ay naging isa pang kasangkapan sa arsenal ng mga kriminal na organisasyon upang i-launder ang kanilang mga pondo.
Operasyon ng Tren del Mar
Ayon sa mga ulat, iniulat ng mga awtoridad ng Chile ang pagkakabuwal ng operasyon na tinawag na Tren del Mar, na ginamit ng Venezuelan criminal organization na Tren de Aragua upang i-launder ang mga pondo sa U.S. at Latin America. Ang operasyon, na isinagawa noong nakaraang buwan, ay nagresulta sa pag-aresto ng 52 indibidwal na gumamit ng isang set ng mga bank account at cryptocurrency assets upang ipasok ang mga ilegal na nakuha na pondo sa sistemang pinansyal ng Chile at pagkatapos ay ilipat ang mga ito sa pitong iba pang bansa.
Pinagmulan ng mga Pondo
Ayon kay Trinidad Steinert, ang regional prosecutor ng Tarapaca, ang mga pondo na na-launder ay nakuha mula sa human trafficking, homicides, kidnappings, extortion, migrant smuggling, drug trafficking, at fines. Ipinapakita ng mga ulat na higit sa $13.5 milyon ang na-launder para sa Tren de Aragua, na naging tampok sa mga balita dahil sa mabilis na paglawak nito mula sa Venezuela patungo sa iba pang mga bansa sa kontinente, kabilang ang U.S.
Modus Operandi ng Tren de Aragua
Sinabi ni David Saucedo, isang Mexican security expert, na ang kriminal na grupo ay nag-adopt ng modus operandi na ito mula sa mga Mexican cartel, na nanguna sa paggamit ng cryptocurrency para sa mga layuning ito. Sa pakikipag-usap sa DW, sinabi niya:
“Tulad ng maaari mong hulaan, walang malalaking transaksyon ng cryptocurrency sa Venezuela, ngunit sa pakikipag-ugnayan sa mga Mexican criminal mafias, nagsimula silang gumamit ng mga taktika sa money laundering tulad ng paggamit ng cryptocurrencies.”
Ipinaliwanag ni Saucedo na ang mga transaksyon ng cryptocurrency ay maginhawa para sa mga grupong ito upang itago ang pinagmulan ng kanilang mga pondo.
“Mahirap itong subaybayan, ang mga transaksyon ay maaaring gawin nang walang bakas, ito ay isinasagawa nang elektronik, hindi ito nangangailangan ng pisikal na transaksyon, mga dokumento, o papel na pera,”
binigyang-diin niya.
Sanctions at Pagsusuri
Noong nakaraang taon, ang organisasyon ay itinalaga ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) bilang isang Transnational Criminal Organization. Ipinahayag ng OFAC na ang Tren de Aragua “ay nakapasok sa mga lokal na kriminal na ekonomiya sa Timog Amerika, nagtatag ng mga transnational financial operations” at “nag-launder ng mga pondo sa pamamagitan ng cryptocurrency.”
Basahin pa: Venezuelan Crime Organization Tren De Aragua Gets Sanctioned by OFAC on Crypto Money Laundering Allegations
