Pagkakasangkot ni Daniel Ianello sa The Phoenix
Si Daniel Ianello, isang lalaking inakusahan ng pag-oorganisa ng isang exit scam na kinasasangkutan ng isang crypto project na kilala bilang The Phoenix, ay nag-file ng mosyon upang ibasura ang isang demanda na isinampa laban sa kanya sa pederal na hukuman ng Tennessee. Ayon sa reklamo, si Ianello ay inakusahan na kumuha ng kontrol sa Phoenix Community Capital noong Oktubre 2022 at nagsagawa ng mga hakbang na katulad ng isang exit scam.
Matapos makuha ang mga ari-arian ng The Phoenix, siya ay inakusahan na agad na isinara ang mga smart contracts nito. Ang mga nagreklamo ay nagsasabing siya ay “lumipat ng daan-daang libong dolyar mula sa pera ng mga mamumuhunan, nagsimulang magtanggal ng mga post sa Discord, tinanggal ang mga naunang bersyon ng website ng Phoenix, at inihayag na ang ‘smart contracts’ ay hindi ibabalik.”
Paghahain ng Mosyon ni Ianello
Sa kanyang mosyon upang ibasura, sinabi ni Ianello na siya ay isang residente ng Michigan na walang sinadyang ugnayan sa Tennessee. Ang filing ay nagsasaad:
“Walang personal na hurisdiksyon ang hukuman na ito kay G. Ianello. Si G. Ianello ay nakatira sa estado ng Michigan.”
Ipinagtanggol din ni Ianello na hindi siya kailanman nagbenta ng anumang securities mula nang sumali siya sa kumpanya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga ari-arian nito pagkatapos ng mga sinasabing benta. Siya ay nag-claim na wala siyang mga pahayag na may kaugnayan sa mga inaalok na pamumuhunan at inaakusahan ang mga nagreklamo na pinagsama siya sa The Phoenix at sa mga tagapagtatag nito.
Impormasyon Tungkol sa The Phoenix
Ayon sa pahina nito sa CoinMarketCap, ginamit ng The Phoenix ang “malaking pool ng kapital ng mga ari-arian ng komunidad” upang makakuha ng mga pagkakataon sa pamumuhunan na hindi magagamit sa retail market. Ang mga kita mula sa mga pamumuhunan na iyon ay ipinangako na ipapamahagi sa mga may hawak ng token sa pamamagitan ng isang profit release. Nangako rin ang The Phoenix ng isang in-house incubation program na nagbigay-daan sa management team na pondohan, lumikha at pamahalaan ang mga bagong proyekto. Ito, sa turn, ay sinasabing magdadala ng “mataas na porsyento ng kita sa komunidad.”
Patuloy na Isyu ng mga Scam sa Crypto Space
Ang mga scam ay nananatiling isang patuloy na isyu sa crypto space. Isang ulat mula sa blockchain security firm na CertiK ay nag-claim na ang mga pagkalugi mula sa mga crypto hacks, exploits, at scams ay tumaas sa $2.47 bilyon sa unang kalahati ng 2025. Ayon sa Cointelegraph, iniulat na ang isang self-claimed na biktima ng isang crypto romance scam ay nagsampa ng demanda laban sa Citibank para sa mga nawawalang red flags at nag-file na ng pangalawang demanda na nakatutok sa dalawang iba pang mga bangko.
Noong huli ng Hunyo, ang isang lalaki sa gitna ng isang crypto Ponzi scheme ay maglilingkod ng halos walong taon sa likod ng mga rehas matapos ang isang pederal na hukom ay nagbigay ng 97-buwang sentensya sa Brooklyn, New York.
