Hatol sa Dalawang Lalaki sa UK
Hinahatulan ng UK ang dalawang lalaki ng kabuuang 12 taon sa bilangguan matapos nilang aminin na nagpapatakbo ng isang scheme sa cryptocurrency na nagnakaw ng higit sa 1.5 milyong British pounds ($2 milyon) sa pamamagitan ng cold-calling sa mga biktima.
Mga Detalye ng Kaso
Ayon sa Financial Conduct Authority (FCA) noong Biyernes, ang isang korte sa sentro ng London ay nagbigay ng hatol sa mga operator ng scheme, sina Raymondip Bedi at Patrick Mavanga, matapos na umamin ang dalawa sa maraming kaso noong Nobyembre. Si Bedi ay hinatulan ng limang taon at apat na buwan sa likod ng mga rehas, habang si Mavanga ay hinatulan ng anim na taon at anim na buwan.
“Si Bedi at si Mavanga ay humikbi ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga pangako ng mataas na kita sa mga pamumuhunan sa crypto, ngunit ang kanilang mga scheme ay walang iba kundi isang malupit na scam,” sabi ni Steve Smart, ang joint executive director ng enforcement at market oversight ng FCA, sa panahon ng paghatol ng dalawa noong Nobyembre.
Pamamaraan ng Scam
Ang dalawa ay nagpapatakbo ng cold-calling crypto con. Sinabi ng FCA noong Nobyembre na sa pagitan ng Pebrero 2017 at Hunyo 2019, ang dalawa ay bahagi ng isang grupo na tumatawag sa mga tao upang idirekta sila sa isang “propesyonal na hitsura ng website” kung saan sila inalok ng mataas na kita para sa mga pekeng pamumuhunan sa crypto. Nakapagpanggap ang duo ng hindi bababa sa 65 mamumuhunan ng higit sa 1.54 milyong British pounds ($2.1 milyon) sa panahong iyon.
Ang pera ay ipinadala sa mga kumpanyang kanilang pinapatakbo — Astaria Group LLP, CCX Capital at mga awtorisadong clone ng mga firm na Ian Buckley Financial Services at Capital Partners Group. Ang duo ay “mga pangunahing manlalaro” sa scam.
Paghatol at Komento ng Hukom
Sa paghatol noong Biyernes, sinabi ng FCA na ang Southwark Crown Court Judge Griffiths ay nagkomento na sina Bedi at Mavanga “ay parehong mga pangunahing manlalaro sa isang sabwatan kung saan ang mga biktima ng panlilinlang ay pinilit na mamuhunan sa cryptocurrency consultancy.”
“Kayo ay nagkasundo upang sirain ang sistema ng regulasyon,” iniulat na sinabi niya sa dalawa.
Sinabi ni Smart ng FCA na ang dalawa ay “walang awa na niloko ang dose-dosenang mga inosenteng biktima, at tama lamang na natanggap nila ang mga hatol na ito sa bilangguan.”
Pagsasampa ng Kaso at Ibang Akusado
Si Bedi at si Mavanga ay umamin sa crypto scheme. Ang dalawang lalaki ay unang sinampahan ng kaso noong Abril 2023. Sinabi ng FCA noong Nobyembre ng nakaraang taon na si Bedi ay umamin sa sabwatan upang mandaya, money laundering at sabwatan upang lumabag sa mga batas ng financial services ng UK. Si Mavanga ay katulad na umamin sa sabwatan upang mandaya at sabwatan upang lumabag sa mga batas sa pananalapi, kasama ang pag-amin sa pagkakaroon ng mga pekeng dokumento ng pagkakakilanlan na may hindi wastong layunin.
Siya rin ay nahatulan ng isang hurado sa pagbaluktot ng takbo ng hustisya dahil sa pagtanggal ng mga recording ng tawag sa telepono matapos na maaresto si Bedi noong Marso 2019. Sa panahong iyon, hindi nakarating ang isang hurado sa isang hatol sa isang ikatlong hindi pinangalanang akusado, at sila ay haharap sa isang muling paglilitis sa Setyembre, habang si Rowena Bedi, isang ikaapat na tao na sinampahan ng kaso kaugnay ng scheme, ay pinalaya sa isang singil ng money laundering, ayon sa FCA.
