U.S. Department of Justice Announcement
Ayon sa anunsyo ng U.S. Department of Justice, ang tagapagtatag ng pandaigdigang scheme ng panlilinlang na OmegaPro ay inakusahan ng pag-oorganisa ng isang $650 milyong pandaigdigang forex at cryptocurrency investment scam.
Mga Akusado
Si Michael Shannon Sims (48), isang residente ng Georgia, at si Juan Carlos Reynoso (57), isang residente ng New Jersey, ay nag-market ng mga “forex investment packages” sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng isang multi-level marketing scheme, na nangangako ng 300% na kita sa loob ng 16 na buwan at nangangailangan ng bayad sa cryptocurrency.
Mga Paraan ng Panlilinlang
Ipinapakita ng akusasyon na ang koponan ng mga akusado ay lumikha ng isang marangyang imahe sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga mamahaling sasakyan, mga larawan ng bakasyon, at iba pa. Kalaunan, pinigilan nila ang mga pondo ng mga mamumuhunan sa ilalim ng panggagaya ng “hacker attack” upang pigilan ang mga pag-withdraw, na inilipat ang mga pondo sa isang cryptocurrency wallet na kontrolado ng mga ehekutibo.
Mga Papel ng mga Akusado
Si Sims ang tagapagtatag at pangunahing puwersa sa likod ng OmegaPro, habang si Reynoso ang namumuno sa mga operasyon ng kumpanya sa Latin America at Estados Unidos.
Mga Parusa
Ang bawat akusado ay nahaharap sa dalawang kaso ng sabwatan, na may maximum na parusa na 20 taon na pagkakabilanggo para sa bawat isa kung mapatunayang nagkasala.
