Imbestigasyon sa Binance at Crypto Wallets
Ang yunit ng pinansyal na intelihensiya ng India ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa Binance at mga pribadong crypto wallet dahil sa pinaghihinalaang pagtaas ng mga cross-border transfer mula sa Pakistan, na maaaring konektado sa mga iligal na network ng financing.
Pagtaas ng Alalahanin sa Seguridad
Sa gitna ng lumalalang mga alalahanin sa seguridad, pinatitindi ng Financial Intelligence Unit (FIU-IND) ng India ang kanilang imbestigasyon sa Binance at ilang cryptocurrency exchanges dahil sa mga alegasyon na ang mga digital assets ay ipinapasa sa pamamagitan ng mga pribadong wallet mula sa Pakistan para sa mga iligal at teroristang aktibidad.
Pagsusuri ng mga Transaksyon
Ipinahayag ng mga opisyal na ang Binance ang pinakakaraniwang ginagamit na platform para sa mga transaksiyong ito at napansin ang pagtaas ng dami malapit sa mga sensitibong hangganan. Ang FIU-IND, sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pagpapatupad, ay nangangalap ng datos upang subaybayan ang mga daloy ng pondo at tukuyin ang mga kahina-hinalang account.
Pakikipagtulungan ng Binance
Ang Binance, na nakarehistro sa FIU mula noong Agosto 2024, ay nakipagtulungan sa mga imbestigador, habang ang WazirX ay tumanggi sa anumang pakikilahok, na nagsasabing huminto ang kanilang operasyon mula noong Hulyo 2024.
Mga Scam at Pagsusuri
Hiwa-hiwalay, isang scam sa crypto na nakabase sa Ahmedabad na kinasasangkutan ng mga scammer mula sa Nepal ay kamakailan lamang natuklasan sa tulong ng Binance. Habang ang India ay naglalayong palakasin ang pangangasiwa, inaasahang magkakaroon ng mga bagong hakbang sa pagsunod sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act upang pigilan ang maling paggamit ng mga digital na pera para sa krimen at terorismo.
Pandaigdigang Alalahanin
Ang isang kamakailang ulat mula sa FATF ay higit pang nagpalakas ng mga pandaigdigang alalahanin.
