Reklamo ng U.S. Department of Justice
Isang reklamo mula sa U.S. Department of Justice ang nagbunyag na dalawang ehekutibo mula sa crypto payments firm na MoonPay ay diumano’y naloko na magpadala ng $250,000 sa Ethereum (ETH), naniniwala na ito ay isang donasyon para sa inagurasyon ni Pangulong Donald Trump.
Mga Biktima at Scam
Bagaman hindi tahasang binanggit ng DOJ ang mga biktima, kasama sa reklamo ang mga screenshot ng email na tumutukoy sa mga indibidwal na pinangalanang Ivan at Mouna. Ang mga pangalang ito ay tumutugma sa mga ehekutibo ng MoonPay na sina Ivan Soto-Wright at Chief Financial Officer na si Mouna Ammari Siala, na nagpapahiwatig na sila ang mga target ng diumano’y scam.
Ayon sa ulat ng NOTUS, ang wallet address na kasangkot ay dati nang nauugnay kay Soto-Wright.
Ayon sa dokumento, nakontak ang mga biktima sa pamamagitan ng email ng isang indibidwal na nagpapanggap na si Steve Witkoff, co-chair ng Trump Inaugural Committee. Ang mensahe ay tila nagmula sa address na “steve_witkoff” — isang mapanlinlang na domain kung saan ang titik na “L” ay ginamit sa halip na “i” sa “inaugural” upang malapit na gayahin ang isang lehitimong address.
Paglilipat ng Pondo
Inutusan ang mga indibidwal na ilipat ang donasyon na $250,000 sa Ethereum sa isang tinukoy na cryptocurrency wallet, na kanilang isinagawa.
“Hi Steve—ang aming kontribusyon na $250k ay naiproseso na. Narito ang kumpirmasyon,”
nabasang sa isang email noong Disyembre 26, 2024, mula kay Mouna, na may kasamang link sa transaksyon ng Ethereum.
Imbestigasyon at Resulta
Ang reklamo ng DOJ ay nagbunyag din na ang data ng Binance ay nagpapakilala sa wallet ng scammer sa platform bilang pagmamay-ari ni Ehiremena Aigbohan, isang residente ng Lagos, Nigeria. Ang indibidwal ay inakusahan ng pagtatangkang maglaba ng mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng paglilipat ng mga ito sa maraming cryptocurrency addresses.
“Ang data ng geolocation ng IP address ay patuloy na nagpakita na ang mga email mula sa mga account na ito ay ipinadala mula sa Nigeria, hindi mula sa Estados Unidos. Mukhang nakatanggap si Aigbohan ng isang internasyonal na paglilipat ng pondo mula sa U.S. patungong Nigeria bilang resulta ng kanyang mapanlinlang na mga aktibidad,”
sinabi ng DOJ.
Mga Aral at Solusyon
Ang insidenteng ito na kinasasangkutan ng mga ehekutibo ng MoonPay na naging biktima ng isang email-based phishing scam ay nagha-highlight ng isang mahalagang kahinaan kahit sa mga lider ng industriya ng crypto. Kung ang mga bihasang propesyonal ay maaaring maloko ng mga ganitong taktika, ito ay nagbigay-diin sa agarang pangangailangan para sa mga trustless, on-chain na solusyon upang mapahusay ang seguridad sa buong ecosystem.
Sa loob ng komunidad ng Shiba Inu, ang mga platform tulad ng ShibaSwap, Shibarium, at Doggy DAO ay nag-aalok ng ibang diskarte. Sa pamamagitan ng pagtutok sa desentralisado at transparent na mga interaksyon sa blockchain sa halip na umasa sa sentralisadong mga channel ng komunikasyon, ang mga tool na ito ay nagpapababa ng exposure sa mga scam na umaabuso sa pagkakamali ng tao o sentralisadong mga punto ng pagkabigo.
Para sa mga may hawak ng SHIB, pinatitibay nito ang halaga ng pakikilahok sa isang ecosystem na dinisenyo sa paligid ng seguridad at transparency. Ang on-chain na imprastruktura ng Shibarium ay tinitiyak na ang mga transaksyon, pamamahala, at mga proseso ng likwididad ay maaring beripikahin at lumalaban sa manipulasyon.
Habang ang crypto ay patuloy na umuunlad, ang mga ganitong trustless na teknolohiya ay magiging mahalaga sa pagprotekta ng mga asset at pagpapanatili ng tiwala ng mga gumagamit, na ginagawang aral mula sa mga insidente tulad ng sa MoonPay bilang isang panawagan para sa mas malawak na pagtanggap ng desentralisado at blockchain-native na mga proteksyon.
Mga Kaugnay na Balita
- Circle Donates $1M USDC to Trump’s Inaugural Committee.
- Crypto Scammer Sentenced to 12 Years in Landmark SIM Swap Scheme.
- Trezor Warns Users After Phishing Emails Exploit Support System.
