Pagkakahatol sa Dating Manlalaro ng Rugby
Isang dating semi-professional na manlalaro ng rugby ang nahatulan ng dalawang taon at kalahating pagkakakulong sa federal prison dahil sa panlilinlang sa mga mamumuhunan sa isang hindi umiiral na negosyo sa crypto mining. Si Shane Donovan Moore, na nagpapatakbo ng Quantum Donovan LLC mula Enero 2021 hanggang Oktubre 2022, ay nanloko ng higit sa 40 mamumuhunan ng mahigit $900,000, ayon sa pahayag ng Department of Justice noong Huwebes.
Mga Pangako at Tunay na Layunin
Ipinangako ni Moore na ang mga pondo ay gagamitin upang bumili ng mga crypto mining rigs na makapagbibigay ng 1% na pang-araw-araw na kita. Sa halip na bumili ng mga mining rigs, inilagay niya ang pera ng mga mamumuhunan sa kanyang mga personal na account upang pondohan ang isang marangyang pamumuhay, kabilang ang pagbili ng mga mamahaling apartment, designer luggage, at electronics. Gumamit din siya ng ilang pondo upang bayaran ang mga naunang mamumuhunan at mapanatili ang operasyon ng kanyang Ponzi scheme.
“Gumamit si Moore ng bagong anyo ng cryptocurrency upang magsagawa ng isang matagal nang pandaraya—isang Ponzi scheme,” sabi ni Acting U.S. Attorney Teal Luthy Miller. “Nag-iwan siya ng landas ng nasirang relasyon sa kanyang likuran.”
Targeting ng mga Biktima
Ang 37-taong-gulang na manlalaro mula Seattle ay tumarget sa mga kapwa manlalaro ng rugby sa buong Washington, Utah, Oregon, Connecticut, at New Jersey, sinasamantala ang personal na tiwala upang makakuha ng mga biktima na nawalan ng higit sa $387,000 sa kabuuan.
Upang mapanatili ang ilusyon ng kanyang scheme, ginamit ni Moore ang ilan sa pera ng mga mamumuhunan upang bumili ng crypto at magbayad ng maliliit na halaga sa mga naunang kalahok, na tumulong sa pag-recruit ng karagdagang mga biktima. Binanggit ni U.S. District Judge Tana Lin sa panahon ng paghatol na “nagdulot si Moore ng emosyonal at sikolohikal na pinsala sa mga biktima” lampas sa pinsalang pinansyal.
“Ang mga scam na ito ay umaandar sa maling pag-asa at mataas na kita,” sinabi ni Karan Pujara, tagapagtatag ng scam defense platform na ScamBuzzer, sa Decrypt. “Ang tanging nagbabago ay ang mukha ng scammer… at ang biktima, na sapat na sakim upang YOLO ang kanilang mga ipon sa buhay.”
Mas Malawak na Pagsugpo sa Pandaraya
Ayon sa blockchain analysis firm na Chainalysis, mahigit sa $2.17 bilyon sa crypto ang ninakaw ngayong taon, na lumampas sa kabuuan ng 2024. Ang paghatol kay Moore ay naganap sa gitna ng mas malawak na pagsugpo sa pandaraya sa pamumuhunan sa crypto. Noong nakaraang buwan, dalawang executive ng OmegaPro ang sinampahan ng kaso dahil sa pagpapatakbo ng isang $650 milyong pandaigdigang Ponzi na nakatago bilang isang forex-crypto platform. Tulad ni Moore, ipinakita nila ang marangyang pamumuhay at nangako ng malalaking kita bago harangan ang mga withdrawal at maglaho noong 2023.
Sentensya at Restitution
Ang manlalaro ng rugby ay magsisilbi ng kanyang 30-buwang sentensya sa federal prison at inutusan ding magbayad ng restitution, bagaman hindi tinukoy ng mga awtoridad ang buong plano ng pagbabayad.
