Paglalahad ng Kaso
Isang lalaki mula sa Washington State ang inakusahan ng paglalaba ng mga kita mula sa isang mapanlinlang na scheme ng pamumuhunan sa langis at gas, habang ang mga pederal na tagausig ay kumikilos upang mabawi ang $7.1 milyon sa cryptocurrency para sa mga biktima. Si Geoffrey Auyeung mula sa Newcastle ay nahaharap sa mga paratang ng sabwatan upang ilabas ang mga pondo mula sa isang $97 milyong pandaraya na nangako sa mga mamumuhunan ng kita mula sa pag-upa ng imbakan ng langis sa Houston at Rotterdam.
Mga Detalye ng Pandaraya
Ayon sa mga ulat, ang mga biktima ay nagpadala ng pera sa mga shell company na nagpapanggap bilang mga escrow agent, kabilang ang Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading, at iba pa.
“Ang mga kasabwat sa pandarayang ito ay inilipat ang kanilang mga nakaw na kita sa pamamagitan ng iba’t ibang cryptocurrency accounts upang subukang ilabas ang perang ninakaw mula sa mga biktima,”
sinabi ni Acting U.S. Attorney Teal Luthy Miller sa isang pahayag noong Martes.
Pagsusuri ng mga Pondo
Ipinahayag ng mga tagausig na ang mga pondo ay inilipat sa pamamagitan ng mga bangko sa U.S., mga banyagang account, at hindi bababa sa 19 na crypto wallets, na ang ilan ay konektado sa mga IP address at palitan sa Russia at Nigeria. Ang kaso ay nagha-highlight ng lumalawak na paggamit ng cryptocurrency sa mga internasyonal na pandaraya at mga network ng paglalaba, lalo na ang mga nagpapatakbo sa mga hindi gaanong regulated o mapanlikhang hurisdiksyon.
Blockchain at Pagsubaybay
Ipinapakita rin nito ang tumataas na pag-asa ng Justice Department sa blockchain tracing upang mabawi ang mga asset na nauugnay sa transnational financial crime.
“Sa kabaligtaran ng popular na paniniwala, ang pagsubaybay sa mga pondo ay kadalasang mas madali sa isang pampublikong blockchain kaysa sa tradisyunal na pananalapi,”
sinabi ni Andrew Lunardi, pinuno ng paglago sa Immutable at may-akda ng Magic Money, sa Decrypt.
Mga Teknikal na Aspeto ng Imbestigasyon
“Nagbibigay ang mga blockchain ng isang hindi mababago na tala ng bawat transaksyon.” Ang transparency na ito, ayon kay Lunardi, ay ginawang makapangyarihan ang blockchain forensics sa mga kriminal na imbestigasyon.
“Ang paggamit ng mga sopistikadong intelligence tools tulad ng Chainalysis ay nagpapahintulot sa mga kumpanya na magsagawa ng malalim na imbestigasyon sa malaking sukat, sinusundan ang daloy ng mga pondo na may mataas na antas ng katumpakan sa buong digital asset landscape,”
aniya.
Mga Paratang at Imbestigasyon
Natatagpuan ng imbestigasyon ng Justice Department na kinokontrol ni Auyeung ang isang network ng mga pekeng kumpanya na ginamit upang i-layer ang mga transaksyon at itago ang pinagmulan ng mga pondo,
“lahat ng may disenyo, kahit sa bahagi, upang itago at itago ang kalikasan, lokasyon, pinagmulan, pagmamay-ari, at kontrol ng mga kita mula sa wire-fraud,”
isinulat ng mga tagausig sa isang indictment noong 2024.
Siya ay inakusahan na inilipat ang mga deposito ng biktima sa pamamagitan ng higit sa 80 bank accounts at halos 20 crypto wallets, sa huli ay binago ang mga kita sa Bitcoin, Ethereum, Tether, at USD Coin. Maraming transaksyon ang dumaan sa mga bangko at palitan sa U.S., kabilang ang Gemini at Binance. Nakipag-ugnayan ang Decrypt sa parehong palitan para sa komento.
Ipinahayag ng mga tagausig na ang mga pondo ay inilipat sa pamamagitan ng mga bangko sa U.S., mga banyagang account, at hindi bababa sa 19 na crypto wallets, na ang ilan ay konektado sa mga IP address at palitan sa Russia at Nigeria, kabilang ang mga platform na sinasabing naglaba ng pera para sa mga teroristang grupo at mga entidad na pinatawan ng parusa.
